TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 29, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	26.07.2018
General Assembly Date	29.08.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	28.08.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2017 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve E.3918 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11.04.2018 tarih ve E.5090 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih 50035491-431.02-E-00033628168 sayılı izin yazısına istinaden, Banka Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

11 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet ve Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 29.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir 1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir. 4.2017 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 6. Bankanın 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 121.852.217,10 TL net dağıtılabilir dönem kârından; 6.092.610,85 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması,5.787.980,31 TL'nin personele temettü olarak dağıtılması,578.798,03 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, 109.392.827,90 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararlaştırılmıştır. 7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 9.Esas Sözleşme değişikliği onaylanmıştır. 10.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen AKİS ( KPMG ) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2018 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak (29.08.2018).pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi (29.08.2018).pdf - List of Attendants