TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	GÜLDOĞAN HANCIOĞLU	MÜDÜR YARDIMCISI	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	08.03.2013 13:52:03
2	METİN ÇINAR	MÜDÜR	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	08.03.2013 13:57:18

Adres	Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara
Telefon	312 - 2318400
Faks	312 - 2313125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4183072
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4183205
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	08.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	29.03.2013 10:00
Adresi	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA
Gündem	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divanının teşekkülü, 2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3.Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge" teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4.Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi, 5.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Yönetim Kurulu 08.03.2013 tarihinde aldığı kararla 29.03.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.