TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Governance Information • Feb 19, 2024

SAYFA : 100

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

26 EKİM 2018 SAYI : 9690

(Baştarafı 100 . Sayfada) ile numaralarının yazılması	9- Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve	Sıra No: 2 Kimlik No: 481*32	Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli	16.10.2018 tarihli 2018/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
yetinilir. 46. Kooperatifin Temsil Ve	kooperatif personeli hakkındaki incelemek şikayetlerini ve inceleme sonucu yıllık raporunda	Kurucu: Mustafa Kabacan Uyruk: Türkiye Adres: Emek Mah. Dr. Kemal	Yapılacak Ilk Genel Kurula Kadar 101****82 Kimlik No'lu,	Yönetim Kurulu / Yetkililer
İlzamı	açıklamak,	Bayram Cad. Kubay Sitesi No: 21	Gaziantep/Şehitkamil adresinde	344*92 Kimlik No.lu
Kooperatif adına düzenlenecek	10- Üygun gördükleri teklifleri	6 IÇ Kapı No: Sehitkamil/Gaziantep	ikamet eden, Irfan Doğan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.	Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Alpaslan Ozgüçlü
evrakın muteber olması veya	yönetim kurulu ve genel kurul	Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay		16.10.2021 tarihine kadar Yönetim
kooperatifi ilzamı için, kooperatif	toplantıları gündemlerine	adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL	Yetki Şekli: (Mustafa Kabacan,	Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
ünvanı altında temsile yetkili	koydurmak. Denetim kurulu		Şükrü Altınbaş) ile birlikte	345*30 Kimlik No.lu
olanlardan ikisinin ımzası	üyeleri, görevleri çerçevesinde	Ödediği Sermaye: 250,00 TL	Müştereken Temsile Yetkilidir.	Gaziantep / Şehitkamil. adresinde
gereklidir.	işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve	lmza:	Yapılacak Ilk Genel Kurula	ikamet eden, Aynur Ozgüçlü 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim
Yönetim kurulu, kooperatifi	anasözleşmeye aykırı hareketleri	Sıra No: 3	Kadar 481 *32 Kimlik	Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
temsil ve kooperatif adına imza	bundan sorumlu olanları bağlı	Kimlik No: 356*14	Gaziantep/Şehitkamil No'lu,
atmaya yetkili şahısları kararla	bulundukları organa ve gerekli	Kurucu: Ali Şenoğluğil	adresinde ikamet eden, Mustafa Kabacan Temsile Yetkili olarak	344*86 Kimlik No'lu,
tespit eder ve bu kararın noterlikçe	hallerde aynı zamanda genel kurula	Üyruk: Türkiye		Gaziantep / Şehitkamil adresinde
onaylanmış bir sureti, imzalarla	haber vermekle yükümlüdür.	Adres: Karataş Mah. 384 Nolu	seçilmiştir.	ikamet eden, Hakan Ozgüçlü 16.10.2021 tarihine kadar Yönetim
birlikte tescil edilmek üzere Ticaret	Denetim üyeleri,	Cad. Ceylan Nilüfer Sitesi Ceylan		Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Sicili Memurluğuna verilir.	kurulu kendilerine kanun ve anasözleşme	Nilüfer Blok No: 6E Iç Kapı No: 22 Şahinbey/Gaziantep	Yetki Şekli: (Irfan Doğan, Şükrü Altınbaş) ile birlikte Müştereken	344*72 Kimlik No.lu
Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra	ile verilen görev ve yetkileri,	Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay	Temsile Yetkilidir.	Gaziantep/ Şehitkamil adresinde
hükmüne göre hareket edilerek	gerektiğinde tek başlarına da	adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL		ikamet eden, Ipek Cıncıkcı
imza yetkisine sahip kimseler	kullanabilirler.	Odediği Sermaye: 250,00 TL	Yapılacak Ilk Genel Kurula	16.10.2021 tarihine kadar Yönetim
değiştirilebilir.		Imza:	Kadar 423*16 Kimlik No'lu,	Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
	Denetim kurulu üyeleri, yönetim		İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet	346*20 Kimlik No'lu,
52. Seçimi Ve Süresi	ve genel kurul toplantılarına	Sıra No: 4	eden, Şükrü Altınbaş Temsile	Gaziantep / Şehitkamil adresinde
	katılırlar. Ancak, yönetim kurulu	Kimlik No: 423*16	Yetkili olarak seçilmiştir.	ikamet eden, Mehmet Musa
Genel Kurulca, en az bir yıl için	toplantılarında oy kullanamazlar.	Kurucu: Şükrü Altınbaş		Ozgüçlü 16.10.2021 tarihine kadar
ortaklar arasından veya dışarıdan		Üyruk: Türkiye	Yetki Şekli: (Irfan Doğan,	Yönetim Kurulu Uyesi olarak
en az iki veya daha fazla denetim	85. Bakanlık İle Diğer Kurum	Adres: Barbaros Hayrettin Paşa	Mustafa Kabacan) ile birlikte	seçilmiştir.
kurulu üyesi ile bir o kadar da	Ve Kuruluşların Denetimi	Mah. 1993. Sk. Ekşioğlu Akkent	Müştereken Temsile Yetkilidir.	253*44 Kimlik No.lu
yedeği seçilir. Genel kurulca süre		Sitesi H Blok No: 16D Iç Kapı No: 36 Esenyurt/Istanbul		Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Mehmet Ibrahim
tespiti yapılmaması halinde bir yıl	Kooperatif, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimine tabidir.	Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay	(5/A)(24/557814)	Çelik 16.10.2021 tarihine kadar
için seçilmiş sayılır. Süreleri biten	kooperatif Bakanlık; üst	adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL		Yönetim Kurulu Uyesi olarak
üyeler tekrar seçilebilir.	kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve	Odediği Sermaye: 250,00 TL	STATÜ TADİLLERİ	seçilmiştir.
Bu Anasözleşmenin 42'nci	bağımsız denetim kuruluşlarını	Imza:		1*8 Kimlik No'lu, Venture
maddesinin 3'üncü ve 4'üncü	denetlemekle kooperatifi			Capital Bank Building 247 Road
hükümleri Denetim fıkraları	görevlendirebilir.	Sira No: 5		17041 Block 317 Manoma
kuruluna üye seçiminde de		Kimlik No: 297*44	Gaziantep Ticaret Sicili	Kingdom Of Bahreyn adresinde
uygulanır.	Kredi veren kamu kurum ve	Kurucu: Mitat Yıldız	Müdürlüğü'nden	ikamet eden, Faısal Abdulazız
	kuruluşları da; kredilerin açılış	Üyruk: Türkiye	Ilan Sıra No:8161	Shaikh Abbas Alabbası 16.10.2021
54. Görev Ve Yetkileri	gayesine uygun olarak kullanıp	Adres: Zeytinli Mah. 79120	Mersis No: 0632005334500012	tarihine kadar Yönetim Kurulu
	kullanılmadığı plan ve projesine	Nolu Sk. No: 30 Iç Kapı No: 1	Ticaret Sicil/Dosya No: 3348	Uyesi olarak seçilmiştir.
Denetim kurulunun başlıca	uygunluğu, teknik özellikleri ve	Sehitkamil/Gaziantep		A****7 Kimlik Nolu 7034,
görevleri ve yetkileri şunlardır:	kalite açısından kooperatifi	Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay	Ticaret Ünvanı	Al Tajer Residence.Kapı B Old
	denetleyebilirler.	adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL	OBA MAKARNACILIK	Town Island, Downtown Dubai
1- Yıllık bilanço ve sonuç		Odediği Sermaye: 250,00 TL	SANAYİ VE TİCARET	adresinde ikamet eden, Andy
inceleyerek hesaplarını bu	Kooperatif görevlileri;	İmza:	ANONİM ŞİRKETİ	Krıshna Harıman 16.10.2021
husustaki görüşlerini birlikte veya	kooperatife ait para ve para			tarihine kadar Yönetim Kurulu
tek başına genel kurula bir raporla	kağıtları ve gizli de olsa bunlarla	Sıra No: 6	Adres: 4. Organize Sanayi	Uyesi olarak seçilmiştir.
bildirmek.	ilgili defter belgeleri ve	Kimlik No: 421*30	Bölgesi 83422 Nolu No:l	Daha önceden Yönetim Kurulu
2- Kooperatif işlemlerinden bilgi	müfettişlere, istenildiğinde	Kurucu: Hüseyin Yılmaz	Şehitkamil/Gaziantep	Uyesi olan 346*20 Kimlik
edinmek ve gerekli kayıtların	kooperatif kontrolörlerine ve kredi	Üyruk: Türkiye		No'lu Gaziantep / Şehitkamil
düzenli olarak tutulmasını	kuruluşlarının denetim	Adres: 75. Yıl Mah. 86001 Nolu	Yukarıda bilgileri verilen şirket	adresinde ikamet eden Mehmet
sağlamak amacıyla en az üç ayda	görevlilerine göstermek, saymasına	Cad. No: 6 iç Kapı No: 1	ile ilgili olarak aşağıda belirtilen	Musa Ozgüçlü'in önceki üyeliği
bir defa kooperatifin defterlerini	incelemesine yardımda ve	Sahinbey/Gaziantep	hususlar müdürlüğümüze ibraz	sona ermiştir.
incelemek,	bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak	Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL	edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak	Yeni Atanan Temsilciler
3- En az üç ayda bir defa	vermek ve doğru beyanda	Odediği Sermaye: 250,00 TL	18.10.2018 tarihinde tescil edildiği
kooperatifin nakit mevcudu ile	bulunmakla yükümlüdürler.	lmza:	ilan olunur.	344*92 Kimlik No'lu,
menkul değerlerini kontrol etmek,				Gaziantep / Şehitkamil adresinde
	TIk 88. Yönetim Kurulu	Sıra No: 7	Tescil Edilen Hususlar:	ikamet eden, Alpaslan Ozgüçlü;
4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider	Üyeleri	Kimlik No: 273*34	Yönetim Kurulu / Yetkililer,	16.10.2021 Tarihine Kadar (A
cetvelini denetlemek,		Kurucu: Metin Nacakgediği	Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı,	Grubu imza Yetkilisi) Temsile
	İlk genel kurul toplantısına kadar	Uyruk: Türkiye	Şirketin Temsili, Genel Kurul, Ilan,	Yetkili olarak seçilmiştir.
5- Yönetim kurulunun ihmali	görev yapmak üzere, aşağıdaki	Adres: Emek Mah, Cemil Alevli	Karın Dağıtımı, Sermaye Artırımı,	Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
halinde genel kurulu olağan veya	kurucu ortaklar yönetim kurulu	Cad. Dolunay Apt. Sitesi No: 12 Iç	Eklenen Diğer Maddeler. Yönetim	Yönergede Belirtilen Sekilde
olağanüstü toplantıya davet etmek,	üyeliğine seçilmişlerdir.	Kapı No: 12 Şehitkamil/Gaziantep	İç Yönergesi	Yetkilendirilmiştir.)

6- Yönetim kurulu üyelerinin |

kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7- Yönetim kurulu üyelerinin şartları gerekli taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan üyeliklere bu geciktirmeksizin yeteri yedek üye çağırmak,

8- Alman arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini teminen bunlarla ilgili hesap ve işlemleri denetlemek.

1. Mustafa Kabacan (Asil Üye) 3. Şükrü Altınbaş (Asil Üye)

2. İrfan Doğan (Asil Üye)

Kurucular

Sira No: 1 Kimlik No: 101*****82 Kurucu: İrfan Doğan Uyruk: Türkiye Adres: Atatürk Mah. Nazım Gökcek Cad. Damla Apt. Sitesi No: Şehitkamil/Gaziantep Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL Ödediği Sermaye: 250,00 TL İmza: ..............

adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL Ödediği Sermaye: 250,00 TL İmza: ........................................................................................................................................................................

Sıra No: 8 Kimlik No: 413****64 Kurucu: Erdoğan Besle Uyruk: Türkiye

Adres: Karataş Mah. Şehit Servet Tomak Cad. Erencem Apt Blok No: 7 İç Kapı No: 8 Şahinbey/Gaziantep Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay adedi x 100,00 TL): 1.000,00TL

Ödediği Sermaye: 250,00 TL

İmza: .................

Gaziantep 11.Noterliği nin 17.10.2018 tarih 25170 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 16.10.2018 tarihli 2018 olağanüstü sayılı Genel Kurul Kararı Gaziantep 11 .Noterliği nin 17.10.2018 tarih 25164 sayı ile tasdikli, (Karar) 16.10.2018 tarihli

| Taahhüt Ettiği Sermaye (Pay | | Tescile Delil Olan Belgeler: | | Capital Bank Building 247 Road

2018/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Gaziantep 11.Noterliği nonin 17.10.2018 tarih 25166 sayı ile | tasdikli, (Karar)

Gaziantep 11.Noterliği nin 18.10.2018 tarih 25271 sayı ile tasdikli, (Tescil Talepnamesi)

17041 Block 317 Manoma Kingdom Of Bahreyn adresinde ikamet eden, Faısal Abdulazız Shaikh Abbas Alabbası; 16.10.2021 Tarihine Kadar (B Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

1*****8 Kimlik No'lu, Venture

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

A*****7 Kimlik No'lu, 7034, Al Tajer Residence.Kapı B Old Town Island, Downtown Dubai adresinde ikamet eden, Andy Krıshna Harıman; 16.10.2021 Tarihine Kadar (B Grubu imza

(Devamı 101 . Sayfada)

26 EKİM 2018 SAYI : 9690

(Baştarafı 100 . Sayfada) Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak secilmistir.

Yetki Sekli: Sınırlı Yetkili (İc Yönergede Belirtilen Sekilde Yetkilendirilmistir.)

346*****20 Kimlik No.lu Gaziantep / Sehitkamil adresinde ikamet eden, eden, Mehmet Musa Özgüçlü; 16.10.2021 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Münferiden Yetki Sekli:

Temsile Yetkilidir.

347*****38 Kimlik No.lu Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden. Ömer Sevici: 16.10.2021 Tarihine Kadar (C Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Sekilde Yetkilendirilmiştir.)

267*****62 Kimlik No.lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden, Ahmet Mercan; 16.10.2021 Tarihine Kadar (C Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Sekli: Sınırlı Yetkili (İc Yönergede Belirtilen Sekilde Yetkilendirilmistir.)

440*****82 Kimlik No'lu, Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden, Berna Özmen; 16.10.2021 Tarihine Kadar (C Grubu imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 346*****20 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden Mehmet Mehmet Musa Özgüclü'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Fabrika Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 347******38 Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden Ömer Sevici'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Münferiden Temsile Yetkili görevi olan 440******82 Kimlik No'lu Gaziantep / Şahinbey adresinde ikamet eden Berna Özmen'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Münferiden Yetkilidir.) Temsile Temsile Yetkili görevi olan 267*****62 Kimlik No'lu Gaziantep Sehitkamil adresinde ikamet eden Ahmet Mercan'in önceki bu görevi sona ermistir.

süresi 1 - 3 yıl arasıdır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir. İceriği Değisen Maddelerin

Yeni Hali Sirketin Temsili Madde 9-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket Tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözlesmelerin gecerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kisi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde ver alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 367 maddesi anlamında düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin idare ve temsilini, kısmen veya tamamen, bir (1) veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu devir, bu maddenin nisaplara ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağı bir yönetim kurulu kararıyla ve yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun 367, ve 371. maddelerine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile uyumlu olarak gerceklestirilecektir. Yönetim toplantıları Kurulu şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli baska il sınırlarında vapılabileceği gibi yapılabilir.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliž hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu elektronik ortamda katılmalarına ve ov vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen hükümlerinde belirtilen çerçevede

Yönetim 9.1 Kurulunun vetkileri: Sirket ve Sirketin üzerinde tam sorumluluğu, yetkisi ve kontrolü bulunacaktır ve Yönetim Kurulu (Önemli Genel Kurul Kararları dahil olmak üzere) işbu Esas Sözleşme veya Türk Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça pay sahiplerinin kararlarına tabi olmayan bu konularda tüm kararları almak ve Önemli Yönetim Kurulu Kararları dahil. Sirket ve Şirketin işi ile ilgili tüm konularda politikalar oluşturmak için tam yetkiyi haiz olacaktır. 9.2Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve atanması: Şirket, Genel Kurul tarafından seçilmiş olan ve azami sekiz (8) Yönetim Kurulu üyesinden oluşacak olan Yönetim

Kurulu tarafından yönetilecektir.

Bu minvalde, A Grubu Pay

kullanabilmesi sağlanır.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Sahipleri, B Grubu Pay Sahiplerini bilgilendirerek altı (6) Yönetim Kurulu üvesinin atamasını ve azlini vapabilirler ("A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri"), ve B Grubu Pay Sahipleri, A Grubu Pay Sahiplerini bilgilendirerek iki (2) Yönetim Kurulu üyesinin atamasını ve azlini yapabilirler ("B Grubu Pav Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üveleri"). B Grubu Pay Sahiplerinin Şirket hissedarlık vapısındaki hisse oranları:(a)31 Ocak 2019 tarihinden önce en az %30 oranına yükselirse. B Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı üç (3) ve A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı beş (5) olacaktır;(b)31 Ocak 2019 tarihinden önce en az %40 oranına yükselirse, B Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı dört (4) ve A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üye sayısı altı (6) olacaktır; Pay sahipleri, tüm paylarından doğan oy haklarını diğer pay sahibi grubunun adaylarının (bildirildiği gibi) seçilmesi, veya görevden alınması yönünde kullanacaktır.

9.3 Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekili: Yönetim Kurulu Başkanı, tarafından (Baskan'ın A Grubu Pav Sahibi olması kaydıyla) A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecektir ve başkan vekili ise B Grubu Pay Sahibinin Aday Gösterdiği Üyeleri arasından seçilecektir ve Başkan veya başkan vekilinin ikinci veya belirleyici o oyu bulunmayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda, toplantıyı başkan vekili yönetecektir.

9.4 Yönetim Kurulu üveleri en az bir en çok üç yıllık süre için secilebilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar secilebilir.

9.5 Toplantı zamanları ve toplantıya davet: Şirketin Yönetim Kurulu, bir takvim yılında en az 4 defa ve gerektiğinde toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri Türk Ticaret Kanunu Madde 392/7 hükmü uyarınca Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını talep edebilecektir. Toplantı davetleri, Şirketin tüm Yönetim aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile önerilen toplantıdan en az 15 iş günü önce yazılı olarak (veya e-posta kullanılması halinde, aşağıdaki yöntemlerden en az ikisi ile) gönderilecektir: e-posta, elden teslim veya (posta ücreti ödenmiş olarak) kayıtlı veya iadeli taahhütlü posta. Söz konusu davet, ilgili toplantının yeri, zamanı ve gündemini belirtecektir. 9.6 Toplantı Nisabı: Yönetim Kurulu. B Grubu Pay Sahibinin Aday Gösterdiği en az bir (1) Yönetim Üyesinin Kurulu toplantıya katılması koşuluyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Usulüne uygun olarak toplanmış nisabın bir toplantıda sağlanamaması halinde, toplantı, her bir Yönetim Kurulu üyesine en az yedi (7) günlük bildirim

verileceği sonraki bir tarihe ertelenecek ve ertelenen toplantı icin toplantı nisabı, B Grubu Pav Sahibinin Aday Gösterdiği en az bir (1) Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıya aranmaksızın, toplam Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olacaktır.

9.7 Oy Hakkı ve Karar Nisabı: Yönetim Şirketin Kurulu toplantılarında ve ve Yönetim Kuruluna önerilen her bir karar ile ilgili olarak. Yönetim Kurulunun her bir üyesinin bir oy hakkı bulunmaktadır. Sirketin Yönetim Kurulu toplantılarında herhangi bir konu (veya söz konusu konuvu değerlendirmeye pay sahiplerinin davet edilmesi) ile ilgili Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır ancak Önemli Yönetim Kurulu Kararları sekiz (8) Yönetim Kurulu üyelerinin yedi (7)'sinin olumlu oyu ile ile alınacaktır. (Yönetim Kurulu üye sayısı on (10) olur ise. Önemli Yönetim Kurulu Kararları, on (10) Yönetim Kurulu üyesinin yedi (7)'sinin olumlu oyu ile alınacaktır.

9.8 ("Önemli Yönetim Kararları") Yönetim Kurulu'nun bizzat karar alması zorunlu olup söz konusu karar hakkı başka bir organa ya da Yönetim Kurulu tarafından kurulan komiteve devredilmeyecektir

9.8.1 Esaslı varlıkların iktisabı: Toplam sermaye harcamalarının herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak 2.000.000.- ABD Doları tutarına tekabül edecek olan bir tutarı aşmasına (onavlanmıs bütce bütce uyarınca iktisaplar dışında) beher işlemde veva bir dizi islemde varlıklar ve (birleşmeler/pay iktisapları dahil) diğer yatırımlar veya diğer sermaye harcamalarının iktisabı:

9.8.2 esaslı varlıkların elden çıkarılması: Toplam satış, kiralama veya diğer tasarrufların herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak 2.000.000.- ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı aşmasına sebebiyet verecek isin olağan akısında olan veya olmayan (onaylanmış bütçe uyarınca satışlar, kiralamalar veya diğer tasarruflar dışında) beher işlemde veya bir dizi islemde varlık satışları, kiralamaları veya diğer tasarrufları:

uzlaşılması veya Şirket ile ilgili ihtilafların tahkime veva alternatif uvusmazlık cözümlerine havale edilmesi :

9.8.5 Bağlı Kurulusun veya Ortak Girisimin Kuruluşu/Tasfiyesi: Sirket'in herhangi bir bağlı kuruluşunun veya ortaklığın tesisi veya iktisabı veya herhangi bir tüzel kisinin hisseleri iştirak taahhüdünde için bulunulması veya (subeler veva irtibat ofisler veya eşdeğerleri dahil olmak üzere herhangi bir ticari faaliyetin tesis edilmesi veya kapatılmaşı veya söz konusu herhangi bir ticari faaliyetteki menfaatlerin tasarrufu veva azaltılması dahil) herhangi bir bağlı kurulustaki menfaatlerin tasarrufu veya azaltılması;

9.8.6 Önemli Ölçüde Borç Altına Girilmesi: işbu Esas Sözleşme tarihi itibarıyla mevcut borclanma veya diğer borçluluk veya borclanma mahivetindeki yükümlülüklerin re-finansmanı dışında ve ilgili mali yıla ait onavlanmış bütçe dışındaki (herhangi tahvil, bono, senet, kredi stoku veva diğer finansal kiralamalar uyarınca diğer yükümlülükler ve güvenceler yarınca) Şirket tarafından herhangi bir finansal (veya eşdeğer düzenleme) tahtında herhangi bir borclanma veva diğer borcluluk veya borçlanma niteliğinde yükümlülüğün tesis edilmesi;

9.8.7 İlişkili Taraf işlemleri: bir tarafta Şirket ve diğer tarafta ilişkili taraflar arasında herhangi bir işlemin imzalanması, değiştirilmesi veya feshedilmesi;

9.8.8 Vergisel yapı/muhasebe politikaları: Şirket'in vergisel vapısında veva politikalarında herhangi bir değisiklik vapılması:

9.8.9 Bütçe/iş planı: Şirket'in bütçe ve iş planının kabul edilmesi veya tadil edilmesi veya herhangi bir mali yıl zarfında toplamda. gecerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan 2.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek tutarı asan masraflara katlanılması yönünde iş planında öngörülmemiş olan taahhüt sözlesmesinin imzalanması:

9.8.10 Sözleşmeleri herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan 1.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı aşan (durum buğdayı. makarna, ambalaj ve ve tüm hammadde alımları haric olmak üzere) anlaşma kontrat veya işlemin imzalanması:

SAYFA : 101

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu en az 8 kişiden en çok 10 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 3 vıldır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu

9.8.3 Kredi veya teminat verilmesi: Üçüncü taraflar lehine herhangi bir kredi veya teminat veya diğer güvencenin verilmesi;

9.8.4 Esaslı İhtilaflar: Sirket başlatılan aleyhine veya başlatılacağı bildirilen ve herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan 2.000.000.-Türk Lirası tutarına tekabül edecek olan bir tutarı aşan (işin olağan akışındaki borç tahsilat işlemleri dışındaki) esaslı yasal işlemlerin başlatılması, çözülmesi veya

9.8.11 Fikri Mülkiyet: Şirket'in fikri mülkivetinin lisans (veva muadilinin) satışı ile ilgili kararlar (Turkey Pasta Holding Limited'e devri hariç olmak üzere;

9.8.12 Üst düzey yöneticiler: CFO'nun atanması veya görevden alınması ve CFO ile vapılan is sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve akdedilmesi dahil, görev ve sorumluluklarının tesis edilmesi ile ücret paketlerinin, yönetici ve çalışan hisse senedi opsiyonu, nakdi yardım veya planların önerilmesi, tesis edilmesi,

(Devamı 102 . Sayfada)

SAYFA : 102

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

26 EKİM 2018 SAYI : 9690

(Baştarafı 101 . Sayfada)	tarafından belirlenen zamanlarda	yüksek karar nisabı gerektiren	ilişkin olağan genel ku
değiştirilmesi bunların veya	yapılabilir.	konular ile ilgili genel kurul	toplantılarında ve gere
sonlandırılması;	11.2 Şirketin olağan veya	kararları, söz konusu daha yüksek	olduğunda olağanüstü genel ku
9.8.13 Çalışanlara ilişkin	olağanüstü Genel Kurulu yönetim	nisabı temsil eden pay sahiplerinin	toplantılarında kararlaştıracak
hususlar: herhangi bir yönetim	kurulu veya Türk Ticaret Kanunu	(veya usulüne uygun olarak	dağıtma temettü dağıtıp
veya çalışana pay opsiyonunun	ve ilgili mevzuat tahtında yetkili	atanmış vekillerin) olumlu oyu ile	hususunda karar verecektir. F
verilmesi, nakdi yardım veya	sair bir kişi tarafından toplantıya	alınacaktır.	sahipleri tarafından ilgili Ger
(mevcut planlar dışında) planın	çağrılacaktır ve her bir Genel	11.10 Toplantı veya karar	Kurul'da, oybirliği ile a
edilmesi, önerilmesi, tesis	Kurulun gündemi, işbu Esas	nisabının, usulüne uygun olarak	kararlaştırılmadıkça; (Türk Tica
değiştirilmesi bunların veya	Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve	Genel Kurul toplanmış bir	Kanunu uyarınca yasal kesinti
sonlandırılması;	gereklilikleri ilgili mevzuat	toplantısında sağlanamaması	yapıldıktan sonra) dağıtılabilir o
	doğrultusunda Yönetim Kurulu	durumunda, ertelenen toplantı için	karların %50'sinden az olman
9.8.14 Imza yetkileri: imza	tarafından belirlenecektir. Genel	toplantı ve karar nisabı aynı	üzere Türk Ticaret Kanu
yetkileri veren ve imza yetkililerini	Kurul toplantısına çağrı,	olacaktır.	uyarınca pay sahiplerine teme
atayan/azleden Sirket'in	toplantıdan en az 20 iş günü (Türk	11.11 Şirket tarafından aşağıdaki	olarak dağıtılacaktır.
vekaletnamelerinin düzenlenmesi,	Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta	ilgili konular ile olarak
iptali ve/veya tadil edilmesi;	belirtilen gazetede yayınlanma	gerçekleştirilecek işlemler	Sermaye Artırımı
	tarihi ve toplantı tarihi hariç olmak	("Onemli Genel Kurul Kararları"),	Madde 6-
		17 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

9.8.15 Genel Kurul cağrıları/tavsiyeleri: Önemli Genel Kurul Kararları uyarınca listelenen konulardan herhangi biri ile ilgili Kurulu'nun olarak Genel toplantıya çağrılması;

9.9 Yönetim Kurulu toplantıları: Yönetim Kurulu toplantıları; telefon, telekonferans veya video ile de yapılabilir. Kurul tarafından bu tür telefon veya video konferans ile gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar, toplantı tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. Tutanaklarda, asgari olarak, toplantı tarihini, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile alınan kararın metni belirtecektir.

9.10 Yazılı Yönetim Kurulu kararları: Yönetim Kurulu kararları. yönetim kurulu kararlarının Yönetim Kurulu üyeleri arasında elden dolaştırılması ve nüshalar halinde imzalanması kaydıyla, toplantı yapılmaksızın da alınabilirler. Şüpheye mahal vermemek adına, madde 9.7'deki karar nisabı. toplantı Yönetim Kurulu kararlarına uygulanaçaktır.

9.11 Toplantı Tutanakları: Yönetim Kurulu toplantılarındaki müzakereler, Türkçe olacaktır. Toplantı ve karar tutanakları, çift sütun halinde hem Türkçe hem de ingilizce olarak kaleme alınacaktır. Yönetim Kurulunun resmi toplantı ve karar tutanakları. Türkce olarak tutulacaktır, ingilizce ve Türkçe metinler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe metnin geçerli olacağı ve ingilizce metnin düzeltilmesi için gerekli tüm işlemlerin derhal yapılacağı hususunda mutabakata varılmıştır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin Türkçe konuşmaması halinde, Şirket, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında tercümanın hazır bulunmasını | temin edecek ve söz konusu tercümanın masrafları, Şirket tarafından ödenecektir.

üzere) önce yapılacaktır; ancak şöyle ki, eğer tüm pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda böyle bir toplantıda şahsen veya vekaleten hazır bulunursa, ilgili gazetede herhangi bir ilan

yayınlanmayacaktır. 11.3 Herhangi bir pay sahibi Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmayan vekilleri tarafından temsil edilebilir. Genel Kurulda temsile ilişkin vekaletnameler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda düzenlenecektir.

11.4 Genel kurul toplantı başkanı, toplantıda mevcut oyların coğunluğuvla pay sahipleri arasından seçilecektir. Gerektiğinde yazman ve (varsa) oy toplayıcısının sahipleri pay arasından secilmesi zorunlu değildir.

11.5 Tutanaklar ilgili Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri tarafından imzalanacaktır ve bu tutanakların kopyaları pay sahiplerine sunulacaktır. Tutanakların (hazır bulunanlar listesi dahil olmak üzere) içeriği konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen asgari sartlar saklı kalmak kaydıyla, tutanaklar şunları kayıt altına alacaktır: (i) yazılı olarak karar veya oyların alınma tarihi.

(ii) katılan pay sahipleri, (iii) gündemdeki konular veya karar talepleri; (iv) oylamanın sonucu ve (v) alınan kararların tam metni.

11.6 Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca daha yüksek gerektiren konular dışındaki konularda, Genel Kurul toplantı nisabı, Şirket'in paylarının salt çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinden (veya usulüne uygun olarak atanmış vekillerinden) oluşmaktadır.

11.7 Genel Kurul toplantıları yalnızca, madde 11.2'de yer alan Genel Kurul'un onayını gerektirecektir:

11.11.1 Esas Sözlesme: Sirketin unvanı değişiklikleri ve işbu Eşas Sözleşme madde 18 saklı kalmak kaydıyla, şermaye artırımı veya (ihraç, azaltma, pay bölünmesi, itfa dahil olmak üzere veva sair surette. Şirket'in sermayesindeki payların adedi. değeri. sınıfı ve hakları dahil) Şirketin sermaye yapısındaki değişiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, Şirketin Esas Sözleşmesi veya diğer kuruluş belgelerinin değiştirilmesi, düzeltilmesi, tadil veya tashih edilmesi;

11.11.2 Temettüler: Şirket tarafından temettü veya tevzi ödemelerinin onaylanması;

11.11.3 İnfisah: Şirketin feshi, sonlandırılması veya infisahı için herhangi bir dilekce sunulması veya bu yönde muvafakat edilmesi veya ihtiyari iflas veya adli tasfiyenin başlatılması;

11.11.4 Yıllık onaylar: Şirketin hesapları, finansal tabloları ve yıllık raporlarının onaylanması;

11.11.5 Denetciler: Sirketin yasal denetçilerindeki değişiklik yapılması;

11.11.6 İlk Halka Arz: Sirketin ilk halka arzı veya Şirketin halka açık menkul kıymetler kotasyonları veya kayıtları;

11.11.7 Şirket yapısındaki değişiklikler: Şirketin birden fazla şirket ile birleşmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi veya nev'i değişiklikleri.

İlan Madde 13-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş (15) gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en vakın verdeki gazete ile yapılır.Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

ırul ekli rul ve ma Pay nel ksi aret iler lan nak ınu ettü

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 207169500 adet paya ayrılmış, toplam

207.169.500,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin 207.169.500 TL (iki yüz yedi milyon yüz altmış dokuz bin beş yüz Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1.00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 207.169.500 (iki yüz yedi milyon yüz altmış dokuz bin beş yüz) adet paya ayrılmış olup 165.735.600 (yüz altmış beş milyon yedi yüz otuz beş bin altı yüz adet A Grubu ve 41.433.900 (kırk bir milyon dört yüz otuz üç bin dokuz yüz) adet B Grubu paylara bölünmüstür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 120.000.000 TL'nin (yüz yirmi milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 87.169.500 TL (seksen yedi milyon yüz altmış dokuz bin beş yüz Türk Lirası) tutarındaki sermayenin 69.735.600 TL (altmış dokuz milyon yedi yüz otuz beş bin altı yüz Türk Lirası) tutarı A Grubu Pay Sahipleri ve kalan 17.433.900 TL (on yedi milyon dört yüz otuz üc bin dokuz vüz) tutarı B Grubu Pay Sahibi tarafından her birinin pay oranlarına göre, tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Sermaye artışı sonrası şirketin pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir:

•Pay Sahibi: Turkey Pasta Holding Limited Pay Adedi: 41.433.900

Nominal Değeri: 41.433.900,00 TL

Pav Grubu: B Grubu Pay Oranı: %20

•Pay Sahibi: Mehmet Musa Özgüclü

Pay Adedi: 54.692.748,00 Nominal Değeri: 54.692.748,00

•Pay Sahibi: Aynur Özgüçlü Pav Adedi: 16.573.560 Nominal Değeri: 16.573.560,00 TL

Pay Grubu: A Grubu Pay Oranı: %8

•Pay Sahibi: İpek Cıncıkcı Pay Adedi: 16.573.560 Nominal Değeri: 16.573.560,00 TL

Pay Grubu: A Grubu Pay Oranı: %8

Toplam pay adedi: 207.169.500 Toplam itibari değeri (TL): 207.169.500.00

Toplam hissedarlık oranı (%): 100

Pay senetleri nama yazılıdır ve bundan böyle de yalnızca nama yazılı pay senedi çıkartılabilir. Hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. Payları temsilen pay senedi ve gecici ilmühaberler çıkartmaya kurulu yetkilidir. Pay senetleri birden fazla hisseyi temsil edecek kupürler halinde de ihrac edilebilir. Eklenen Diğer Maddeler

7. Hisse Senetlerinin Devri

Nama yazılı pay senetlerinin satışı ve devri ile söz konusu pay senetleri üzerinde intifa hakkı tesis edilmesi yönetim kurulu tarafından oybirliği ile onaylanmadıkça ve pay defterine kaydolunmadıkça Sirket nezdinde geçerli olmayacaktır.

18. Sermaye Artırımları

18.1 Şirket'in Türk Ticaret Kanunu madde 376'sı (Sermaye Kaybı) uyarınca ihtiyaç sermayelendirmeye duyması halinde, pay sahipleri, söz konusu durumu, Yönetim Kurulunun vazılı bildiriminin tebellüğünden itibaren 20 iş günü içinde düzeltmek için alternatif yollar bulmak için makul çabayı göstereceklerdir. Söz konusu durumu belirlenen süre zarfında düzeltememeleri halinde: Yönetim Kurulu toplanarak, yazılı bildirim göndererek (Yönetim Kurul'unun salt çoğunluk onayı ile), pay sahiplerinden her birinin, toplamda gerekli olan tutarlarda (veya daha fazlası olmamak üzere) yeni pay sahiplerine istirak yoluyla. Sirket'e ek sermaye katkısında bulunmasını gerekli kılabilir ("Sermaye Artırım Tutarı") ve söz konusu bildirimde, aşağıda belirtilenler yer alacaktır:

18.1.1 Gerekli olan toplam Sermaye Artırım Tutarı ve neden gerek duyulduğunun gerekçesi;

Genel Kurul Madde 11-

11.1 Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, her bir mali yılın sonundan itibaren 3 ay içinde, diğer gerekli konuların yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen konuları görüşmek ve karara bağlamak için yapılacaktır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu

davet usulüne tam olarak riayet edilmesi kaydıyla toplanabilecektir.

11.8(Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca daha yüksek bir nisap gerektiren konular dışında) Genel kurul kararları, Şirket'in paylarının salt çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin (veya usulüne uygun olarak atanmış vekillerin) olumlu oyu ile alınacaktır ancak Önemli Genel Kurul Kararları pay sahiplerinin en az %81'ini temsil

eden olumlu oyları ile alınacaktır. 11.9 Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca daha

Karın Dağıtımı Madde 15-

Pay sahipleri, temettü dağıtımını Şirketin her bir ilgili mali yıla TL

Pay Grubu: A Grubu Pay Oranı: % 26.4

•Pay Sahibi: Alpaslan Özgüçlü Pay Adedi: 49.720.680 Nominal Değeri: 49.720.680,00 TL

Pay Grubu: A Grubu Pay Oranı: % 24

•Pay Sahibi: Hakan Özgüçlü Pay Adedi: 28.175.052 Nominal Değeri: 28.175.052,00 TL

Pav Grubu: A Grubu Pay Oranı: %13.6

18.1.2 Beher Pavın ihrac edileceği fiyat ("ihraç Fiyatı"); 18.1.3 Sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek olan toplam pay adedinin ("Toplam Sermaye Artırım Payları") ilgili pay sahibinin söz konusu sermaye artırımından hemen önceki ilgili pay sahibi oranı olacak olan, ilgili pay sahibinin iştirak etmesi gereken pay adedi ("Sermaye Artırım Payları");

18.1.4 Bildirimin tarihinden itibaren en erken 45 ve en geç 60 gün içinde olacak olan, pay sahiplerinin Sermaye Artırım Payları için iştirakta bulunmaları (Devamı 103 . Sayfada)

26 EKİM 2018 SAYI : 9690

(Bastarafı 102 . Sayfada) ("Finansman gereken tarih Tarihi"), (bir "Finansman Bildirimi").

18.2 Pay sahiplerinden her biri, Finansman Bildiriminden itibaren 30 gün icinde. Sirket ve diğer pay sahiplerini, söz konusu sermaye artırımını finanse edip etmeveceklerini ve ve Sermaye Artırım Paylarına iştirak edip etmeyeceklerini yazılı olarak bildireceklerdir ("Sermaye Artırım Bildirimi"). Söz konusu Sermaye Artırım Bildirimleri, gayrikabili rücu olacaktır.

18.3 Pay sahiplerinden herhangi birinin, söz konusu sermaye artırımını finanse etmeyeceğini belirten bir Sermaye Artırımı Bildirimini göndermesi veya pay sahiplerinden herhangi birinin, Finansman Bildiriminden itibaren 30 gün içinde Sermaye Artırım Bildirimi göndermemesi halinde; pay sahipleri.

Şirketin söz sahibinin Sermaye Paylarını, kendilerine teklif edilen tüm Sermaye Artırım Payları için iştirakta bulunmayı teklif eden bir Sermaye Artırım Bildirimi göndermis olan Pay Sahiplerine teklif etmesini temin edeceklerdir. Söz konusu müteakip teklif, ilk teklif ile aynı şartlarda olacaktır ve her bir söz konusu pay sahibi, en az 15 günlük bir süre zarfında, bu şekilde teklif edilen payları almaya istekli olup olmadıklarını ve istekli olmaları halinde ise, azami tutarı yazılı olarak belirtmeye davet edecektir.

Finansman Tarihi'nde, pay sahipleri, Şirketin söz konusu Sermaye Artırım Paylarını, söz konusu Sermaye Artırım Paylarını almava vönelik istekliliğini bildirmiş olan pay sahipleri arasında, ilgili teklifin şartları uyarınca ve rekabet olması halinde, (mevcut hissedarlıklarının kesirleri dahil edilmeden, mümkün olan en yakın şekilde) sırasıyla söz konusu pay sahipleri Finansman Bildiriminden hemen önceki günde elde tutulan pay adedine orantılı olarak tahsis etmesini temin edeceklerdir. Söz konusu payların, tüm Sermaye Artırım Payları tahsis edilene veya Sermaye Artırım Payları ile ilgili tüm talepler yerine getirilene kadar aynı sekilde tahsis edilmesine devam edilecektir.

19. Kilitlenme

19.1 durumu Yönetim ("Kilitlenme"), (i) Kurulunun.. Önemli Yönetim Kurulu Kararlarından birine ilişkin, iki müteakip toplantı sonunda karar alamaması veya (ii) Genel Kurulun, Önemli Genel Kurul Kararlarından birine ilişkin iki müteakip toplantı sonunda karar alamaması hallerinde ortaya çıkar. 19.2 Madde 19.1 uvarınca herhangi bir Kilitlenme'nin ortaya çıkması halinde, A Grubu Pay Sahibi veya B Grubu Pay Sahipleri Pay Sahibine karşı grup Kilitlenme'nin o ortaya çıkmış olduğunu belirttiği yazılı bir bildirimde bulunabilecektir ("Kilitlenme Bildirimi"). Kilitlenme Bildirimi'nin, Kilitlenme'nin ortaya çıktığı tarihten itibaren 20 iş günü içinde gönderilmesi gerekmekte olup

TÜRKİYE TİÇARET SİÇİLİ GAZETESİ

Kilitlenme Bildirimi, desteklevici acıklavıcı belgeler ile birlikte, ilgili Kilitlenme'ye dair bir açıklama içerecektir. 19.3 Kilitlenme Bildirimi'nin

gönderilmesi üzerine. A Grubu Pav Sahibi ve ve B Grubu Pay Sahiplerinden her biri, Kilitlenme Bildirimi'nin gönderilmesinden itibaren 30 iş günü içinde, Kilitlenme ile ilgili o olarak farklılıklarını yoluyla çözümlendirmek için iyi niyet çerçevesinde en iyi çabayı gösterecek olan üst düzey vöneticisini veva temsilcisini görevlendirecektir ("Kilitlenme Yönetici Cözüm Süresi").

19.4 Pay Sahiplerinin Kilitlenme'yi Kilitlenme Yönetici Cözüm Süresi zarfında çözümleyememesi halinde, ilgili karar kabul edilmeyecek ve mevcut durum bu sekilde etkilenen ilgili işin tüm yönleri ile ilgili olarak sürdürülecektir ve böyle böyle bir durumda, pay sahipleri, ayrıca, herhangi bir Kilitlenme ihtilafını MTO -(ICC) Arabuluculuk Kurallarını kullanarak cözümlenmesi havale icin edebileceklerdir.

Yönetim İç Yönergesi Temsil Ve Ve İlzama İlişkin 16/10/2018 Tarih Ve 2 Sayılı İç Yönerge

İşbu iç Yönerge ile Oba Makarnacılık Sanavi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Sakarya Ticaret Sicili nezdinde 29598 sicil numarası ile kayıtlı Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Hendek Subesi'nin ("Sube") temsil ve ilzamına iliskin hususlar düzenlenmektedir. Şirket'in sınırlı temsil ve ilzam vetkilerini haiz üc grup imza yetkilisi olacaktır:

A Grubu imza Yetkilisi

B Grubu imza Yetkilileri

C Grubu imza Yetkilileri

Sirket unvanı vazedecekleri imzaları ile Şirketi temsile vetkili olan kisilerin sınırlı temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Burada "Şirket" terimi duruma göre Şirket veya Şube'den herhangi birini ifade eder. imza Yetkileri:

A Grubu İmza Vetkileri*

ikinci paragrafta (A ve B Grubu İmza Yetkileri) yer alan şartlar ve kısıtlamalar şaklı kalmak üzere, aşağıdaki işlemler, A Grubu imza Yetkilisi'nin Münferit atacağı imzası ile bağlayıcı ve geçerli olacaktır:

Herhangi bir tutar sınırlamasına tabii buğday, olmaksızın hammadde, ambalaj malzemesi ve yan ürünlerinin alım ve satımına ilişkin işlemler;

1.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı asmayan (durum buğdayı, makarna ve tüm hammadde alımları hariç olmak üzere) anlaşma kontrat veya islemin imzalanması:

Bankalarda Sirket adına hesap açma ve kapatma belgelerinin düzenlenmesi. Sirketin mevcut banka hesaplarına para yatırılması, yeni banka hesabı açılması ve mevcut banka hesabının kapatılması. Şirket namına ihalelere girmek için sözleşme, taahhütname. vekaletname v.s. belgelerin düzenlenmesi, avukatlık ve mali müşavirlik sözleşmelerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları. Ticaret Borsaları, Deniz Ticaret Odalarında ve TOBB Sektör Meclisleri. Gıda Meclisi. Tarım Meclisi benzeri Tüm Sivil Toplum Kuruluslarında vetkili kurul ve kurumlarında seçme, seçilme ve oy kullanma haklarının kullanılması konusunda Sirketin temsil edilmesi ve bağlayıcı işlem yapılması ve ihracatçı Birlikleri, Türkiye ihracatçılar Meclisi, Türkiye Derneği, Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu, Tohum Tescil Kurulu ve benzeri ilgili diğer mesleki ve sivil toplum kuruluşlarına üye olunması ve yetkili kurullarına seçilme, seçme ve oy kullanma haklarının Şirket adına kullanılması ile danısma kurullarında görev alınması ile ilgili her nevi işlemler, belgelerin tanzimi ve yazışmaları, gümrük sözlesmelerinin, vekaletnamelerin düzenlenmesi. bavilik sözlesmelerinin imzası, ve bu savılan islerle ilgili vekaletnamelerin tanzimi.

A Ve B Grubu İmza Yetkileri:

Asağıdaki islemler. A Grubu imza Yetkilisi ile B Grubu İmza Yetkililerinden herhangi bir kişinin birlikte atacakları Müşterek imzaları ile bağlayıcı ve geçerli olacaktır;

Beher işlem veya bir dizi işlem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) veya üzerinde bir tutardaki varlıkların ve (birlesmeler/hisse iktisapları dahil) diğer vatırımların veva diğer sermaye harcamalarının iktisabı;

Beher işlem veya bir dizi işlem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) veya üzerinde bir tutardaki varlık satışları. kiralamaları veya diğer tasarrufları; Toplam tutarı 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) veya üzerinde bir tutardaki (isin olağan akısındaki borç tahsilat işlemleri dışındaki) esaslı yasal işlemlerin başlatılması, çözülmesi, uzlaşılması veya Şirket ile ilgili ihtilafların tahkime veya alternatif uyuşmazlık çözümlerine havale edilmesi; Herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan 1.000.000 ABD Doları tutarına tekabül edecek bir tutarı aşan (durum buğdayı, makarna ve tüm hammadde alımları hariç olmak üzere) anlaşma kontrat veya işlemin imzalanması; Şirketin fikri mülkiyetinin lisans (veya muadilinin) konusu olarak verilmesine ilişkin sözleşme, anlaşma yapılması veya taahhüt verilmesi:

Üçüncü taraflar lehine herhangi bir kredi veva teminat veva diğer güvencenin verilmesi:

Tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) üzerinde veya aynı tutardaki herhangi uzun, orta veva kısa vadeli kredileri kapsayan banka işlemleri, borclanma senedi ihracları veya herhangi bir yolla borçlanma;

Yıllık maaşı (brüt) 200.000 TL (iki yüz bin Türk Lirası)'yi aşan veya aynı tutarda diğer para birimleri tutarındaki iş sözlesmelerinin akdedilmesi: ve savılan bu vekaletnamelerin tanzimi. C Grubu imza Yetkileri

İkinci paragrafta (A ve B Grubu imza Yetkileri) yer alan şartlar ve kısıtlamalar saklı kalmak üzere. asağıdaki islemler C Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birinin atacağı Münferit imza ile bağlayıcı ve gecerli olacaktır:

Şirket lehine gayrimenkuller üzerine ipotek, menkuller üzerine rehin kovma, bunların fek ve terkini:

Şirket lehine alım ve mamul satış işlemleriyle ilgili teklif alınması ve verilmesi:

Şirketçe düzenlenen günlük kasa. nakit tahsilat ve tedivat makbuzlarının tanzimi,

Konşimento, nakliye, ordino, gümrük belgeleri ve ihracat ve ithalatla ilgili bilumum belgelerin düzenlenmesi:

Her nevi mal, hizmet, makine aksamı ve vedek parca ve motorlu araçların borçsuz alışı, motorlu araçları trafikten çekme, hurdaya cıkarma. trafik sube sigorta müdürlüklerinde. şirketlerinde ve diğer ilgili resmi dairelerdeki her nevi islemlerin vapılması: ihracat ve ithalat işlemlerine ait, vesaik mukabili, mal mukabili ve her türlü akreditif yolu ile tarafımıza yapılacak ödemelere ve bu akreditiflerin acılması ve kapatılmasına vönelik ve diğer sekillerde yurtdışına vapılacak satıslarla ilgili her nevi belgelerin tanzimi; Müşterilerden alınan her türlü ticari senetlerin (çek, poliçe, bono) Şirket banka hesaplarına intikal edecek şekilde ciro edilerek bankaya tahsile verilmesi:

Tüm kamu bankaları ve vergi dairelerinden Şirket personeli için alınacak nakillerin tahsili için düzenlenen belgeler. taahhütnameler ve vekaletnamelerin tanzimi:

Bütün Bakanlıklar ve Bağlı Müstesarlıkları. Genel Müdürlükler ve Bağlı Diğer Birimleri ile Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kavıt Kurulusu ve Borsa İstanbul A.Ş. ve benzeri kurum ve kuruluşlar nezdindeki iş ve işlemlerin takibi için gerekli yazışmalar ve belgeler tanzimi; Bölge Çalışma Müdürlüğü. Sosyal Emekli Güvenlik Kurumu, Sigortalar Sandığı. Sosval -Kurumu, İş ve işçi Bulma Kurumu, Bağ- Kur Müdürlüğü ve benzeri diğer kurumlar ile ilgili her nevi işlemler, belgelerin tanzimi ve yazışmaları; 5510 ve 4857 sayılı Kanunlar kapsamında her türlü ücret izin. tazminat vs. konularında kayıtların olusturulması. beyanname ve bildirimlerin elektronik ortam ve internet alınması:

ve işin olağan akışı içindeki islemlerinin gerceklestirilmesi: iş-Kur, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde. tüm bu savılanların her kısım ve derecesinde. T.C. mahkemelerinin. savcılıkların. meclislerinin daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde Şirketi temsil etme, davacı, davalı, müşteki ve şüpheli olarak gerekli bilgi, belge ve

hazırlanması; Ticaret Bakanlığı. Gümrük Müdürlükleri, ihracatçı Birlikleri ile tüm bağlı birimlerle ilgili işlemler ve belgelerin tanzimi;

verilmesi

ve

ifadelerin

Emniyet Müdürlükleri ve bağlı Trafik Sube, Araç Muayene İstasyonları, Asayiş Şube, Hırsızlık Büro Amirlikleri ile ilgili işlemler ve belgelerin hazırlanması ve tanzimi: T.M.O. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük ve Bağlı Birimleri, Şube ve Ajansları, Tigem ve benzeri resmi, yarı resmi, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlardan yurt dışından ve içinden, klasik veya elektronik ortamda satış yapılan borsalarda tarım ürünleri ve ürün senedi alımı, kısmen veva tamamen vazgeçilmesi, bu ürünlerin depolanması ve ilgili evrakların hazırlanması; Depo, antrepo, fiktif depo kiralanmaşı, tasınmaşı, tasıttırılması ve ve limanlar. denizyolu, demiryolu, karayolu, havayolu vb. isletmeleri ve lojistik üslerinde hizmet gören veya elleçleme veya aktarma yapan işletmeler, yükleme, boşaltma işletmeleri ile ilgili yazışma ve sözleşmeler tanzimi, bunlarla ilgili diğer her türlü islemlerin vapılması, vurtici ve vurtdısı alım ve satış iş ve işlemleri için temsilcilik sözlesmesi tanzimi, gözetim şirketi tayin edilmesi;

Tüm yabancı ülke büyükelçilik ve konsoloslukları v.s. özel ve tüzel kuruluşlarla vapılan tüm taahhütnameler, her türlü talepler v.s. yazışmaların düzenlenmesi;

Sirketin muhasebe belgelerinin düzenlenmesi, defter ve kayıtların tutulmasının sağlanması, çıkarılan envanterin kayıtlarla karşılaştırılıp doğrulanması, muhasebe kayıtlarını oluşturan hesaplara ilişkin prima nota, fiş ve belgelerin imzalanması, giderlerin kavıtlara alınması, Şirketin her türlü vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve bildirimlerin yapılması, Şirketin muhasebe işlemlerini ilgilendiren her konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve tüm kademelerdeki bağlı birimleriyle, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odaları. Ticaret Sicil Memurluğu. Özel İdareler ve Belediyelerde ve tüm resmi hususi daireler nezdinde Şirketi temsili; Şirket iş ve işlemlerine ilişkin yazışmaları, Sirket adına resmi dairelere bildirim verilecek bevannamelerin imzalanması. vergisel işlemlerin gerçekleştirilmesi, resmi dairelerde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde Şirket işlerinin takibi; Mobil ve sabit hatlar, elektrik kurumları, su ve gaz ile ilgili abonelik sözleşmeleri imzalanması; Türkiye Cumhuriyeti bakanlıkları ve bakanlıklara bağlı birimleri (noter, vergi dairesi, telefon, elektrik, su ve doğal gaz idareleri, belediyeler, yerel

SAYFA : 103

Beher işlem veya bir dizi işlem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) aşmayan bir tutardaki varlık satısları, kiralamaları veya diğer tasarrufları; Beher islem veva bir dizi islem tutarı 2.000.000 ABD Doları (iki milyon ABD Doları) aşmayan tutardaki varlıkların ve (birleşmeler/hisse iktisapları dahil) diğer vatırımların veva diğer sermaye harcamalarının iktisabı; Herhangi bir mali yıl zarfında toplamda, geçerli olan döviz kuru kullanılarak hesaplanacak olan

Şirketin iş hukuku konularındaki

(Devamı 104 . Sayfada)

SAYFA : 104

TÜRKİYE TİÇARET SİÇİLİ GAZETESİ

26 EKİM 2018 SAYI : 9690

(Baştarafı 103 . Sayfada) yönetimler, organize sanayi bölge yönetimleri, sosyal güvenlik kurumları. bölge bo calışma müdürlükleri, tapu idaresi, ticaret sicil müdürlüğü, gümrük idaresi. emniyet bölgeler, T.C. Merkez Bankası ve şubeleri. trafik müdürlük ve idareleri dahil olmak üzere) diğer tüm idari makamlar nezdinde her türlü belge, ödendi belgesi, lisans, izin, gerekli tüm başvuru, takip, ve işlemlerin sonlandırılması ile işlemlere ilişkin belge alınması veya verilmesi, GSM operatörleriyle olan abonelikler, mobil telefonlar, teleks, faks, kablolu TV, sabit hat telefon, kiralık telefonlar, çağrı sistemleri, ADSL, TTNET, ISDN kurulumu ve iptali: Şirket adına nakit veya çek forumunda vergi iadelerinin veya resmi kurumlar veya T.C. Merkez Bankası tarafından Şirket adına yapılan ödemelerin tahsil edilmesi, parasal değeri olmayan ve/veya Sirket üzerine herhangi bir finansal yükümlülük yüklemeyen bildirimlerde bulunulması veya teslim alınması; gümrük işlemlerinin yürütülmesi, tüm bu kurumlarla ilgili işlemleri yapmak üzere internet şifresi, e-imza, kep alınması, bu konulara ilişkin her evrakın türlü hazırlanıp imzalanması: ve bu savılan islerle ilgili vekaletnamelerin tanzimi.

Diğer Hususlar:

A Grubu ya da B Grubu imza yetkililerinin CC Grubu imza yetkililerinin yapabileceği iş ve muameleleri de yapabilecekleri muhakkaktır.

Şirket adına atılacak imzaların gecerli olması için Sirketin tiçari unvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 16.10.2018 Karar No: 2018/14

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Musa Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü, Hakan Özgüçlü, ipek Cıncıkcı, Andy Krishna Hariman, Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi. Aynur Özgüçlü ve Mehmet İbrahim Çelik

Konu: Temsil ilzam ve İç Yönerge imza Yetkililerinin Belirlenmesi

Aşağıda isim ve imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususlarda oybirliği ile karar almıstır.

1- Yönetim Kurulu üyeleri T.C. vatandaşı 15 Temmuz Mah. 148180 Sok. Aşiyan Blok No:2/A içkapı No: 1 Şehitkamil Gaziantep adresinde mukim Mehmet Musa

Kimlik No. 34468485192) A Grubu İmza Yetkilisi. • Kanada vatandaşı, 7034, Al Tajer Residence, Kapı B, Old Town Island, Downtown Dubai adresinde mukim Andy Krishna Hariman'ın (T.C. potansiyel vergi kimlik no: 4570974063) B Grubu İmza Yetkilisi,

· Bahreyn vatandaşı Venture Capital Bank Building, 247, Road 17041, Block 317, Manama Bahreyn Krallığı adresinde mukim Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabassi'nin (T.C. potansiyel vergi kimlik no: 0470565195) B Grubu İmza Yetkilisi,

· T.C. vatandası, Sahintepe Mah. 392 Nolu Sk. Bilge Sitesi B Blok Kat 3 no:9 Sahinbey, Gaziantep adresinde mukim Ömer Sevici'nin (T.C. Kimlik No. 34765475438) C Grubu İmza Yetkilisi,

• T.C. vatandaşı, Mücahitler Mah.52 Nolu Sok. No: 11 Kat: 1/3 Şehitkamil, Gaziantep, adresinde mukim Ahmet Mercan'ın (T.C. Kimlik No. 26785741662) C Grubu İmza Yetkilisi,

· T.C. vatandaşı, Karataş Mah.103424 Nolu Cad. No:24/A Şahinbey, Gaziantep, 7/30 adresinde mukim Berna Özmen'in (T.C. Kimlik No. 44093017682) C Grubu İmza Yetkilisi.

3- işbu kararın Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanına.

4- Şirket adına işbu karar tarihinden önce çıkarılmış olan tüm imza sirkülerlerinin ve bu kapsamda tanınmış olan tüm imza yetkilerinin iptal edilmesine ve yeni imza sirküleri çıkarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü İmza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi imza Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özgüçlü İmza Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Özgüçlü İmza Yönetim Kurulu Üvesi İpek Cıncıkcı İmza Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İbrahim Çelik imza Yönetim Kurulu Üyesi Andy Krishna Hariman Imza Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Özgüçlü İmza

Oba Makarnaçılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ("Şirket") Kararı

Karar Tarihi: 16/10/2018 Karar No: 2018/13

Toplantıva Katılanlar: Mehmet Musa Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü, Hakan Özgüçlü, İpek Cıncıktı, Andy Krishna Hariman, Faisal Abdulaziz Shaikh Abbas Alabbasi, Aynur Ozgüçlü ve Mehmet İbrahim Çelik

Sehitkamil/Gaziantep adresin mukim Mehmet Mı Özgüçlü'nün (T.C. Kimlik N 34609480420) Şirket'in Yönet Kurulu Başkanlığına; (ii) Bahre vatandaşı Venture Capital Ba Building, 247, Road 17041, Blo 317, Manama Bahreyn Krall adresinde mukim Faisal Abdula Shaikh Abbas Alabassi'nin (T potansiyel vergi kimlik r 0470565195) Şirket'in Yönet Kurulu Başkan Yardımcılığı atanmasına:

1. Şirketimizin önceki im sirkülerlerinin iptali ile Tü Ticaret Kanunu'nun 367 ve 3 maddeleri uyarınca. yetkilerle Şirketimizin yönetir temsili ve ilzamına ilişk Şirketimizin iç Yönergesinin el yer alan şekilde kabulüne

2. İşbu kararın Gaziantep Tica Sicili Memurluğu nezdinde tes ve ilanına; oybirliğiyle kar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü İmza Kurulu Yönetim Bask Yardımcısı Faisal Abdulaziz Shaikh Abl Alabbasi imza Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özgüçlü İmza Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Ozgüçlü İmza Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı İmza Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İbrahim Celik imza Yönetim Kurulu Üyesi Andy Krishna Hariman İmza Yönetim Kurulu Üvesi

Aynur Özgüçlü İmza (5/A)(24/55780

GERÇEK KİŞİLER

Gaziantep Ticaret Sic Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 8203 Mersis No: 28321688356000 Ticaret Sicil/Dosya No: 5470

Ticaret Ünvanı SADETTIN KOYUN SADETTİN KOYUN İNŞAA

Adres: İncili Pınar Mahallo Kıbrıs Cad. Cantekin Apartm Apt. No: 13 Sehitkamil/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen ta ile ilgili olarak aşağıda belirti hususlar müdürlüğümüze ibi edilen belgelere istinaden ve Tr Ticaret Kanunu'na uygun olar 19.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ide ısa No.	İşletmenin Sermayesi: 67250,00 TL	19.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
tım	2. Işletme Sahibine Ait Bilgiler	Tescil Edilen Hususlar: Terkin
eyn ank ock	Adı ve Soyadı: Sadettin Koyun Vatandaşlığı: Türkiye	Tescile Delil Olan Belgeler: 17.10.2018 tarihli sayılı Diğer
181 ZIZ	Kimlik Numarası: 283*56 Yeri: Yerleşim	Kararı (Dilekçe)
.C. 10:	Gaziantep/Şehitkamil	Terkin
im ına nza	3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler Adı Soyadı /Ünvanı: Sadettin	Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun
irk 71.	Koyun Kimlik/Pasaport No/Mersis No:	olarak terkin edilmiştir.
ırlı mi,	183**56 Yeri: Yerleşim	(1/A)(24/557831)
kin kte	Gaziantep/Sehitkamil Görev: Yetkili	Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
ret scil rar	Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir Yetki Süresi: Aksi Karar Alınıncaya Kadar	Ilan Sira No: 8120 Mersis No: 5143350708600013 Ticaret Sicil/Dosya No: 48140
	(5/A)(24/557808)	Ticaret Ünvanı BATTAL DANIŞMAN DANIŞMAN TEKSTIL
an oas	TİCARETİ TERK EDENLER	Adres: İsmetpaşa Mahallesi Belediye No: 3/1
	Sicili Ticaret Gaziantep Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 8192	Şahinbey/Gaziantep Yukarıda bilgileri verilen tacir
	Mersis No: 2239388607800001 Ticaret Sicil/Dosya No: 52081	ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk
	Ticaret Ünvanı SELÇUK BULUT BLT KARGO TAŞIMACILIK	Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
	DAGITIM VE KURYE HİZMETLERİ	Tescil Edilen Hususlar: Terkin Tescile Delil Olan Belgeler: 17.10.2018 tarihli sayılı Diğer
(ર)	Budak Mahallesi Adres: Abdulkadir Behçet Cad. Gölgeler Sit. 20 Apt. No: A/	Kararı (Dilekçe) Terkin Yukarıda bilgileri verilen tacirin
	Şehitkamil/Gaziantep	ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve
	Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz	Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.
cili	edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.10.2018 tarihinde tescil edildiği	(1/A)(24/557763)
01 4	ilan olunur.	MUHTELİFLER
	Tescil Edilen Hususlar: Terkin
T	Tescile Delil Olan Belgeler: 19.10.2018 tarihli Diğer Kararı (Dilekçe)	Ticaret Sicili Gaziantep Müdürlüğü'nden Ilan Sıra No: 8149
esi an1 10	Terkin	Mersis No: 4499240367800001 Ticaret Sicil/Dosya No: 54572
	Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze	Ticaret Unvanı OGUZ AKVEÇ
ıcır len raz	ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.	BIYOHIBRIT LABORATUVAR ÜRÜNLERİ
ürk rak iği	(1/A)(27/557810)	Adres: Yeditepe Mahallesi 85084 Nolu Sk. Murat Sitesi A 10 Blok A/7 Apt. No:

Özgüçlü'nün (T.C. Kimlik No. 34609480420) Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı atacağı münferit imzası ile herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket'i en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;

2- 16/10/2018 tarih ve 2018/ sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan 16/10/2018 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki kişilerin A Grubu, B Grubu ve C Grubu İmza Yetkilisi olarak atanmalarına.

• T.C. vatandaşı, 15 Temmuz Mah. 148180 Sok. Aşiyan Blok No:2/A ickapı No:1 Sehitkamil Gaziantep adresinde Yol mukim Alpaslan Ozgüçlü'nün (T.C.

Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca Şirketimizin iç yönergesinin düzenlenmesi

Aşağıda isim ve imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak asağıdaki hususlarda ovbirliği ile karar almıştır:

l. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen (i) (i) T.C. vatandaşı Güvenevler Mah. 29142 Nolu Sk. No: 1 Oba Rezidans. Apt. D:9

Tescil Edilen Hususlar: Kurulus

1. Işletmeye Ait Bilgiler

Ticaret Ünvanı: Sadettin Koyun Sadettin Koyun İnşaat

İşletme Konusu: amaçlı binaların inşaatı (müstail konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç )

İşletmenin Merkezi: İncili Pınar Mahallesi Kıbrıs Cad. Cantekin Apartmanı Apt. No: 13 A/0 Şehitkamil/Gaziantep

Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 8202 Mersis No: 1598311417000011 Ticaret Sicil/Dosya No: 42766

Sicili

Gazianten Ticaret

Ticaret Ünvanı VAKKAS ŞAHAN ŞAHAN GAYRİMENKUL VE İNŞAAT

Adres: Karataş Mahallesi 384 Nolu Cadde No: 6G/32 Şahinbey/Gaziantep

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amac Konu

İçeriği Değişen Hususların Yeni Hali

Amaç Konu

Sahinbey/Gaziantep

Cerrahi, Tıbbi Ve Ortopedik Alet Ve Cihazların Toptan Ticareti

(5/A)(24/557806)