TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2022

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	03.03.2022
General Assembly Date	25.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

11 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir: 1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir. 3.2021 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamalar onaylanmıştır. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 6. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır. 7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2022 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 25032022.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 22032022.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Bankamızın 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 13.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile dair ilanlar 19.04.2022 ve 20.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde ilan edilmiştir.