TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • May 27, 2019

Summary Info	27.05.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	15.04.2019
General Assembly Date	27.05.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	26.05.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Necatibey Caddesi No: 98 Kat:7 Bakanlıklar

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesi'nin 2 nci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

10 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 27.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir 1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir. 3.2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 5. Bankanın 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 151.462.367,65 TL net dağıtılabilir karının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir. 6.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 7.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 8. Banka Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesindeki değişiklik onaylanmıştır. 9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2019 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 27.05.2019.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 27.05.2019.pdf - List of Attendants