TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Nov 9, 2018

Summary Info	Genel Kurul İç Yönergesi Tadil Metninin Ek Olarak Sunulması
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	07.11.2018
General Assembly Date	13.12.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	12.12.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla aşağıda verilen Banka Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,

3 - Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,

4 - Personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespiti hususunun görüşülmesi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

7 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DAVET GÜNDEM.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	GENEL KURUL İÇ YÖNERGE TADİL METNİ.pdf - Internal Instructions