TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Dec 28, 2018

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	07.11.2018
General Assembly Date	13.12.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	12.12.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla aşağıda verilen Banka Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,

3 - Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,

4 - Personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespiti hususunun görüşülmesi,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

7 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DAVET GÜNDEM.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	GENEL KURUL İÇ YÖNERGE TADİL METNİ.pdf - Internal Instructions

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 13.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir 1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Esas Sözleşme tadili onaylanmıştır 3.Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin tadili onaylanmıştır. 4. Yönetim Kurulu'na personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespitine dair yetki verilmiştir. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmıştır 6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Scope of Activities In Minutes?	Yes

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.12.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanaği.pdf - Minute
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants