TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Jun 14, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	04.05.2017
General Assembly Date	12.06.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	11.06.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2016 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesinin 5'inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

12 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 12.06.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir 1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir. 4.2016 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 5. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmıştır 6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 7. Net dağıtılabilir dönem karı olan 70.413.248,95 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması kararlaştırılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 9.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 10.Esas Sözleşme değişikliği onaylanmıştır. 11.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2017 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Kar Dagitim ve Pay Oranlari Tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Bankamızın 12.06.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 14.06.2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir