TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	GÜLDOĞAN HANCIOĞLU	MÜDÜR YARDIMCISI	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	23.03.2016 12:10:39
2	METİN ÇINAR	MÜDÜR	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	23.03.2016 12:15:15

Adres	Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara
Telefon	312 - 2318400
Faks	312 - 2313125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4183072
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4183205
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	22.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	22.04.2016 10:00
Adresi	Necatibey Caddesi No:98, Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA
Gündem	1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2015 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı, 5.Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması, 10.Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesinin 5'nci, 6'ncı ve 8'nci maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 11.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, 12.Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22.04.2016 Cuma günü saat:10.00'da, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır .Gündem ve Vekaletname Örneği ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte verilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.