TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	GÜLDOĞAN HANCIOĞLU	MÜDÜR YARDIMCISI	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	18.04.2013 09:39:23
2	METİN ÇINAR	MÜDÜR	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	18.04.2013 09:45:10

Adres	Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara
Telefon	312 - 2318400
Faks	312 - 2313125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4183072
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4183205
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Karar Tarihi	18.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	09.05.2013 10:00
Adresi	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divanı'nın teşekkülü, 2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2012 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı, 5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, 9.Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle, Ana Sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması, 10.Bankanın Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 11.Dilek, Temenni ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.