TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • May 9, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜLDOĞAN HANCIOĞLU	MÜDÜR YARDIMCISI	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	09.05.2013 15:07:39
2	METİN ÇINAR	MÜDÜR	TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	09.05.2013 15:26:49

Adres	Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara
Telefon	312 - 2318400
Faks	312 - 2313125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4183072
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4183205
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	09.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Bankamızın 09.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir. 1.Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına karar verilmiştir. 2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiştir. 4.2012 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. 6.Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 9.Banka Ana Sözleşme Değişiklikleri ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 4768 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.05.2013 tarih ve 11330 sayılı,T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.05.2013 tarih 3706 sayılı yazıları ile onaylanan hali ile kabul edilmiştir. 10.Bankanın Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6	0,0500000	0,0425000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
17.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.