TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

Board/Management Information • Jul 14, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I	4. BOARD OF DIRECTORS-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2. Activity of the Board of Directors

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

		En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Date of the last board evaluation conducted

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

		Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Whether the board evaluation was externally facilitated

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

		Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Whether all board members released from their duties at the GSM

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

		Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Şirket Yönetim Kurulu’nun 30.05.2025 tarih, 5 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.’nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları belirlenmiş, yetkilendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2025 tarihinde tescil edilerek, 05.06.2025 tarih ve 11346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 30.05.2026 tarihine kadar, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Simla TÜRKER BAYAZIT ve Mahmut Kerem BİLGİN’in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Ahmet Gültekin KARAŞİN ve Uğur Gökhan SARI’nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. Attila TÜRKER ve Ali Nuri TÜRKER müştereken atacakları imzaları ile Şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil edeceklerdir. Mahmut Kerem BİLGİN ve Simla TÜRKER BAYAZIT ise sınırlı yetkili olarak Şirketi temsil edeceklerdir. Yönetim Kurulu’nun Çalışma ve Faaliyet Esasları, Esas Sözleşme ve İç Yönerge ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası altında yer almaktadır. Şirketimizin 30.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliğe Uğur Gökhan SARI, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliğe Uğur Gökhan SARI ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Neriman Yemenli, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliklere ise Uğur Gökhan SARI ve İlker EKE getirilmiştir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası altında yer almaktadır. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Uğur Gökhan Sarı’nın 11.06.2025 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu’nun 14.07.2025 tarihli kararıyla, TTK’nın 363. Maddesi uyarınca ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Osman İlker Savuran’ın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite’de üye, Kurumsal Yönetim Komitesi’nde üye ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde üye olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

		İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

oda_NameOfTheChairman|

		Yönetim kurulu başkanının adı	Name of the Chairman

oda_NameOfTheCEO|

		İcra başkanı / genel müdürün adı	Name of the CEO

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

		Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

		Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kadın üyelerin sayısı ve oranı	The number and ratio of female directors within the Board of Directors