TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

Board/Management Information • Apr 17, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I	4. BOARD OF DIRECTORS-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2. Activity of the Board of Directors

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

		En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Date of the last board evaluation conducted

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

		Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Whether the board evaluation was externally facilitated

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

		Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Whether all board members released from their duties at the GSM

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

		Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Şirket Yönetim Kurulu’nun 29 Mart 2023 tarih, 2023/7 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K’nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, 17.04.2023 tarihinde tescil, 17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu 29 Mart 2023 tarih ve 2023/7 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak; bir sonraki olağan genel kurula kadar, 1 (bir) yıl süre ile Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Dilek TÜRKER, Yasemin İHSANTÜRKER, Simla TÜRKER BAYAZIT, Mahmut Kerem BİLGİN’in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Ahmet Gültekin KARAŞİN, Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına, Seri II, No:17-1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine; - Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliklere Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU’nun getirilmesine, - Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sezai Bekgöz’ün, üyeliklere Ahmet Gültekin KARAŞİN ve Cemal MUTLU’nun getirilmesine, - Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN’in, üyeliklere Cemal MUTLU, Sezai BEKGÖZ’ün getirilmesine, - Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili diğer karar ve uygulamaları kapsamında gerekli çalışmaların Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

		İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

oda_NameOfTheChairman|

		Yönetim kurulu başkanının adı	Name of the Chairman

oda_NameOfTheCEO|

		İcra başkanı / genel müdürün adı	Name of the CEO

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

		Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

		Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kadın üyelerin sayısı ve oranı	The number and ratio of female directors within the Board of Directors