AGM Information • May 28, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758 Ataşehir İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2024 tarih ve E-90726394-431-00097220354 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HURİYE AKSOY'un gözetiminde yapıldı. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ATTİLA TÜRKER, Yonetim Kurulu Üyeleri Sayın ALİ NURİ TÜRKER, Sayın MAHMUT KEREM BİLGİN, Sayın ANMET GÜLTEKİNİ renin Karala Öyceli Serin Geyn Serinet denetçisi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. adına Sayın SEÇİL SEÇER hazır bulunmuşlardır.
Toplantıya alt çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye roplantıya eli yazetesi'nin 06.05.2024 tarihli ve 11075 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, merket öleni Kuruluşu'nın (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet silesi olan morkez Kerin karaları han (1 malandığı süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nın ve www.turker-Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kırılıl Faaiyen T.C. Ticaret Dakanığı ilir ilgili mövzud. Hakanlığın Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkine ülerini ületli Raporu, Bağlınsız Denetim Rapord, Fribnol Yazılı belgeleri içeren ayrıntıl Bilgilendirme ilenen formalı Bilgilendirme Zordild Kurunsal Tonelir közleri Şerçemel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresindeki Şirketi Dokumanı, ilan ve toplantı güner hany olmak ezenel kurul portalında, www.turker.ge.com adresindeki Şirketin lçinde Şirket merkezimizde, Pick mir Genel Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 7.12.695,86 TL ilk serməyesindən 157.118.177 TL'ili (1 Hazır bülündən ilistesinin tekinliği, Şirkət payanının 7.22.180,237 TL'ik nəminəl değerde, 534.418.023,70
nominal değerde, 15.711.817,70 adet payın asaleten, 5 nominal değerde, 15.711.617,70 adet payılı asaletin, bir verinal değerde, 550.129.841,40 adet payın fiziken payın vekaleten olmak üzere topları 5.501.256,414 ilk ile herimlerine böylece gerek Kanun gerekse Esas
temsil edildiğinin, elektronik ortamda genel kurula katılımın olmasıi terrisit edildiğinin, etektronik ortolorin mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker,
İ Gündern "Thaddelenmir"
"Sayın Pay Sahiplerimiz,
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.
Değerli ortaklarımız;
Bildiğiniz gibi mevcut durumda yatırım amaçlı olarak Şirketimiz aktifinde Kartal ilçesinde yer alan 69.671 m2 büyüklüğündeki arazi bulunmaktadır.
Kertal Kentsel Dönüşüm bölgesi kapsamında olan arazimizin de içinde ile ilgili olarak uzun yıllardır.
1944-cü ilin bir bir ve karada sibei enemeye gelinmiş olup. Kartal Bel Kərtəl Kəntəel Dönüşüm bölgəsi kəsən ilk mərkəndə çələrdiyəsi bir əsri səyli ima Kənun inan kənun inan kənun inan kənun inun sürmekte olan imar çalışmalarının tamanı 18. maddə İmar Uygulanlarının tahirlindən Timai Sənəd Sənəd Sənəd Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmıştır.
Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuz için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.
1994-cü ilin bir ve bilinlir dönya sağlık baye buzur ve refah getimesini tem Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kürülümüz için Tonotim Keraları 2006-cü ildə 1978-cü ildə 1970-cü ildə 1970-cü ildə 1970-cü ildə 1970-cü ildə 197 Saygılarımla, Yönetim Kurulu Başkanı Attila Türker"
Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:
"Şirket'in 2023 yılına alt Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dr. SEZAİ BEKGÖZ'ün seçilmesini teklif ederiz."
Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılına alt Olağan Genel Kurul Toplantı Yaplan "Sonucunda, Şirket in "Zosejimesine katılanların 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memuluğuna Sayın Adil Şahırlığı ve tutana Topland Başkanı Sayın Dr. Sezal Dokge türelerine yelektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işkenin Sistemi Sertifikasını bay yazmarlığına Sayır Sutan Thonin M Seçillicterine, Elektronik Genel Kurul Sistemi Serifikasını haiz toplantı ananda yetine getine leh Plerkez Kayı: Karaları Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.
Toplantı Başkanı Sayın Sezal Bekgöz tarafından fiziki ve elektronik ortamaa çıkıl bakında çeki hakkında Toplanır Başkanı Sayır Sezel Bekğez tarafından ham to Sozleşmesi və İç Yönergesi'nde yer alınır.
Şirklamada bulunuldu. Bu çerçevedə, gerek Kanun gerekse Şirket şalon açıklamada bulunudu. Bu çelçevede, gelek kalıklı karak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fizikl uzere ve elektronik ortamoa oykotlarından olacaklarından olanlığı yapılacağı, red oyu kullanacak pay
olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kalımayan yey olarak katılan bay sahipleri arasında oyunlarılır üçik ve elkledirmayan, eyağa kalkmayan veya herhangi bir
sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el sanılplerinin red oyunda Sozu Gelinlerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayıl Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Ticaret Kanunu'nün 1527. madoesi ile 26 ngolova 2012 tura Nişkin Yönetmelik uyarınca toplanının fizik ve inca toplanının fizik ve Anonım Şirketlerde Elektronik Örtainda Tapkacak Ətinov kəndi kirindən yapılabilmesi için ilgili
elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genelitedir. İlçelinde etektionik ortamoa "Byni enda" eçküği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.
Toplantıya elektronik ortamda katılım yoktur. Ancak elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim:
• Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak fiziki ortamda ve elektronik ortamda başlatılacaktır.
• Görüşmeler ve oylama eş zamanı barak biranın durumu sirilecek ve nihai oylama sonucu sisteme
• Toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sirilecek ve nihai • Toplantı Satonundakı toplam kaber gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.
Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben toplantı gündemi genel kurula okundu.
Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.
Pay səhiplerince gündem məddələrinin görüşülmə sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin düğer məddelerinin Pay sahiplerince gunbern maddelerinin görüşünd birbindan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:
"Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri barçı " Yonetim Kurulunda hazırları 2020 yılındak yanın biresi içinde Şirket merkezinde, "KK'nın Elektronik Genel
genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanını süresi içind genel kurul toplantı lammoder oç nera sitesinde (www.turker-ges-ve toology teribine kadar gay Kuru: Sisteminde, Şirkətin Kürdmət İnternesine açılmış olması və toplantı tarihin kədər pay Platformu'nda '(www.kap.org.it) "Day sampening sirket"in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz."
Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yılık Faaliyet Rapırı'nın, ilan ve Yapılan öylünde sonucunud, Tonellir kurdunu tarihinden üç hatta önce kanını süresi içinde Şirket Şirket Şirket toplantı günləri halış otmak üzere gönet karati Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik merkezinde, www.turker-g.com adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemeleri için veterli ğenel kurut portalında ve www.kap.org.« "dar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli
incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay toplantıya, katılan İncelemesine açılınış bunası və toplantılan yeniden okunmamasına; toplantıya katılan tüm pay surenin geçmiş olması Tedeniyle Toplantıla Yoklandığı Yonlar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yılık faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Şöz almak işteyen Toplanın başkanı tarafından Korularında sorularının olup olmadığı sorularında soruldu. Söz amak isteyen ve pay Sahiptenine günücümin iyədəni Başkanı tarəfindan pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faalıyet Raporu'nun Yapılan öylüma Sonucunda, Tonetini Kurau sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki
onaylanmasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsitisi Sayın Ali Nuri Türker Gündenin üçüncü madaceriler metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:
"2023 yılına ait yıllık Bağımsız Denetim Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel Kırılı toplantı -2023 yılına alı yılık Bağırısıl hür kepru hür ken ve kazade, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Metformu'nda (www.kap.org.tr) tarınından üç hatta önce kanını saresi içines çekleme Platformu'nda (www.kap.org.tr)
Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turkeresenesbialorinin okuyun incelemeleri içi Şirketin kurumsal internet sitesində (www.torker sassal kurul təqliqlərinin okuyup incelementlərinin pay sahiplerinin incelemesine açılınış olması və toplankı təminə aid olağan genel kurul toplantısında yalnızca görüş kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasını öneririz."
Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait yıllık Bağımsız Denetim Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç rapıtan oyunla sonudur. Lotu tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, NKK'nının olmak üzere gönet karat toran kurumsal internet sitesinde (www.turker-gimen) ve kamıyyu Aydınlama Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Scilantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in
ı bir bağlantılar bir çokları çekinler tenlam şehişlerler, tenlam, şenile 2023 yılına alt olağan gehel kurul toplanılar yanılar yanılar. Birliy hasında bir mominal tutardaki
sayılmasına; toplantıya katılan türk iliği ilə kəşf vəzildi 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.
Şirket denetçisi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİLERİ A.Ş adına Sayın Seçil Şirket denetçisi GÜRELİ YEMİNE PİALİ PİÖŞArmanı VE Denen Raporu'nun görüş bölümü okundu.
SEÇER tarafından söz alınarak; 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölü
Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri
Alın Salın Alın Alına Alman Baş verildi ve Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili öterek, Fey Sanısı veildi ve önerge genel kurula okundu:
Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge genel kurula okundu
"2023 yılına ait Finansal Təbləri günleri hariç olmak üzere genel kurul toplanı tarihinden üç
ünen bir ve bir ve bir bir bir bir Didet morlezinde, şubelerinde, MKK'nın Elekt *2023 yılına ait Finansal Tablandığı (1812) ölçülerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kırılı Senel Kırılı Senel Kırıl Senel Kırıl Sistemine, hafta önce kanuni süret merkezinde, Şübelelinde, Yıkırlılır Şirketin kurumsal internet sitesind (www.turkers) enn sanhinlerinin okuyup incelemeleri için
pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve tolant terihine kada pay sahipler pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tammış kədər poyunlarının baxında okunmuş
yeterli sürenin geçmiş olması nedeniylə Şirkətin 2023 yılına əit o sayılmasını öneririz."
Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların ilkn ve toplantı günleri hariç olmak üzere Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına alt Finan Tabıtotanın (inde Şirket merkezinde, www.turker-g.com
genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanın isüresi içinde, wond genel kurul toplantı tarihinden üç hatta once kanım süresinde adresindəki Şirketin kurumsal iftesində, "Ikk ilin www.kap.org.tr adresli Kamyu Aydınlarına Platormu'nda pay sahiptırılı süresin solması nedeniyle
toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeteriliş ol toplantı tarihine kada pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeteri solenin geçiriy
okunmuş sayılmasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL n ökünmüş sayın adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahlplerine işbur naddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkan tarafından (2023 yılına ait Finalsat müzaklırıyo gündemin istev maddesi ile ilgili olarak
məddəsi kapsamında sorularının olup olmadığı sonuldu. Pay sahiplerin məddəsi kapsamında sorularının olup olmadığı sorudu. Pay salışıcım 17.
bir sorularının bulunmadığı soruldu. Pay sahipcime 2023 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabıdların kabulların katılan katılan katılan katılan katılan katılan katılan katılan Yəpılan oylama sonucunda, 2023 yılına alt Finansat Tablolanı Kubucula 19.
tüm pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.
Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından yönetim kurulu üye listesi okunarak 2023
yılı ayrılan bir başları 1978-cü ilin Kırılır. Üyelerinin Sirketin 20 Gündemin beşinci maddesi yarınca, Toplantı Başkanı tarafından Yonuna Başın Sırı yılında görev yapmış bulunan tüm Tonocim Kurdis Ümak isteyen pay sahibi olmadı.
ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi. Söz hakkı almak isteyen pay sahibi olmadı.
Yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 dönemi i aalıyet, işlem ve hesaplarından Yönetim kurulu üye listesi okunak Yorlerin Kultu Oyeten Mintlanların 5.377.150,701 TL nominal tutardaki
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve toplantıne dolayı ayrı ayrı ibra edilidou ve toplantıya köndiklərinə karar verildi. İlçer
537.715.070,10 adət olunlu oyu ayrı ibra edilmelerine karar verildi. 537.715.070,10 adət olumu oyu ilə ayrı lərə calantıcımız talan vaxtar vaxtar Kurulu Üyeleri y
Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya ka haklarını kullanmamıştır.
Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2023 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:
"Şirketin, 2023 yılında yasal kayıtlarında zarar çıkması sebebiyle SPK düzenlerine göre hazırlanan malı Şirketiri, 2023 yılında yasar küykarının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerisinin Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir."
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca 2023 yılına ait kar paylarının dağıtılmamasına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına alt kar paylarının Yönetim Kurulu'nın 03.05.2024 (11) ve 2024/5 rapilan öylarla söhücündə, 2020 yılından kimi çıxar və toplantıya katılan qay sahiplerinin sayılı yükanda hiletin yazılı kararında boli tırılmış bir ili adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.
Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsitisi Sayn Ali Nuri Türker Gündemin yedilir. macaseğida metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:
"Şirket Yönetim Kurulu Üye seyısının 6 (Altı) olarak tespit edilmesini ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir yılı "Şirket Yönetim Kürülü Üye sayısının ö (Atili) ölürüleri kesil olanlığı KEREM BİLGİN, SİMLA TÜRKER
süre ile görev yapmak üzere; ATTİLA TÜRKER, ALİ NURİ TÜRKER, süre ile görev yapmak üzere, ATTICA TORKEN, ALİ veri olarak ise, Yönetim Kırıılı'nın 03.5.2224 tarih ve BAYAZIT'in seçimesini, "Bağımsız Yolletin' Kurdu Üye edeyleri balirlenen PROF. DR. AHMET GÜLTEKİN
2024/5 sayılı kerarıyla bağımsız yönetim kurulu üye edeyleresilenirine edir. 2024/5 Saylı Karanyla Dağlımsız Yenüre ile görev yapmak üzere seçilmesini teklif ederiz."
Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yepılan oylama sonucunda, toplantıya bizzat katılarak yönetim kuruu üyeliğine adaylığını yazılı olarak beyan eden Simla Yapılan oylama sonucunda, toplantıya Şəxs Kanarda Şəxs Qaralı Qaralı Qaralı Qaralı Qaralı Qaralı Qaralı Qarak beyan eden Simlar beyan eden Attila Türker, All Nürl Türker, Pranını Kerulu'nın 03.05.2024 tarih və 2024/5 sayılı
Türker Bayazıt'ın yönetim kurulu üyeliklərine Yönetim Kurulu'n D3. Türker Bayazıt'ın yönetim Kırulu üyelklerine, Yönönleri Birzat toplantıya katılarak
kararıyla bağımsız yönetim kurulu bir kararıyla bağımsız yönetim kurulu belgine aday göstenimiş ve Sezal Bekğoz'ün
bağımsız üyellk İçin kabul beyanında bulunan Prof. Orteklin Karaşın ve Sezal Bekğez'ü bağımsız üyellk için kabul beyanında butunan, Prif. Dr. Plen Kısı bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, bir sonrakı olarak toplantıya katılanların 5.501.298,414 TL nominal tutardaki
görev yapmak üzere seçlimelerine, fizikl ortama toplantıya 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.
Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker
Sahibi Alak Kurin veriler seks Kasars verildi ve önerge Gündemin sekizinci maddesi ile iğin ötürül; Fay Serildi ve önerge genel kurula okundu:
tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula
"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ücet ödenmemesine, Bağımsız Yönetim "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ülçeleri ülçeleri Karako Üyenca aylık brüt 25.000 TL olarak
Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek üçretin görev yeptikları süre belirlenmesine karar verilmesini teklif ederiz."
Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Toplantıya katılanların 5.501.298,414. Onlığı, ropunti Buyandaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 saylı Yönetim Kurulu Kararı okundu:
"Denetimden Sorumlu Komite'nin 2024/2 sayılı raporu görüşükmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesine ve 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir."
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 K:25-26 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul adresinde mukim, İSTANBUL Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 4430028598 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 206580154123 Sicil Numarası ve 0443002859800014 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ AŞ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.501.298,414 adet nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.
Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. madde hükmünde belirtilen izin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.377.150,701 TL nominal tutardaki 537.715.070,10 adet olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy haklarını kullanmamıştır.
Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sayın İlker Eke tarafından açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan Şirket Genel Müdürü Afşin Aykanat tarafından Yönetim Kuruluna; "Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kırılıu Üyesi olarak kendi adına ortaklığın faaliyet konusuna giren işlemler ile ilgili bilgi verdiği verdiği verdiği ve Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, doğrudan Şirket veya ilişkili şirketleri ile yapılmış herhangı bir ticari iş veya işlemi bulunmadığı" bilgisi verildiği, söz konusu ilke kapsamında Yönetim Kurulunu bilgilendiren başkaca biri olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak, Sayın Sezal Bekgöz tarafından okunan açıklama ile Şirketin 2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sayın İlker Eke tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2023 yılında, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı söz almak, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.
Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. "Toplantının başında bulunulduğu için teşekkür ederim. 15 senedir hiçbir ilerleme olmadığı konusunda sitem etmekteyim. Temettü yoktur, kar payı dağıtımı yoktur. Açıklama yapılmasını istiyorum." dedi
Afşin Aykanat söz aldı. "Hem soruya cevap vermek hem de ne durumda olduğumuzu aktarmak istiyorum. Beklenti içerisinde olduğunuzu anlıyoruz. Ancak süreç bir projenin tamamlanması süreci olmayıp, imar süreci olduğundan, bizim elimizde değildir. Belediye nezdinde süreci yakından takip ediyoruz. Kadastro çalışmalarının tamamlanması, encümen ve İ.B.B, askı süreçlerinin tamamlanması ile yakın bir zamanda tamamlanarak tapuları almayı bekliyoruz."
Hamza İnan söz aldı. "Son 6 ayda hissenizde bir duraklama oldu. Bunun için pay geri alımı, bedelsiz sermaya artırımı gibi hir şey düşünüyor musunuz? Bedelli sermaye artırımı yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arsalar ne yapılacak, bilgilendirebilirseniz mutlu olurum."
Sezai Bekgöz söz aldı. "Piyasa fiyatlarına bizim herhangi bir müdahalemiz bulunmamaktadır. Borsada pay fiyatları Gezal bekge boz ucarı ilen ile bir bir başa sonra hangi yöntemlerin izleneceğine dair Afşin Bey'e sözü vereyim."
Afşin Bey söz aldı. "İnşaat faaliyetleri yürütüğümüz için ve değişken bir piyasada olduğumuz için, ihali tapılarını Alışın Bey Soz atır. İnçüce faciler yaranın satışı, kat karşılığı değerlendirmesi, hasılat paylaşımı gibi seçenekler ile gelecek teklifler değerlendirilecek olup gerekli çalışmalar halen yapılmaktadır."
Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 28 Mayıs 2024 Saat 12:00
BAKANLIK TEMSİLCİSİ HURİYE AKSOY
OY TOPLAMA MEMURU ADIL ŞAHIN
TUTANAK YAZMANI SULTAN YILDIRIM
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.