TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.04.2011 17:27:09
2	TİMUR GÖKMERAL	FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11.04.2011 17:33:03

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent Bornova - İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0.232.399 20 00 - 0.232.436 19 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.232.399 21 36 - 0.232.436 28 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	06.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent, İzmir

GÜNDEM:

TÜRK TUBORG

BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2-2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunup karara bağlanması,

3-Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2010 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4-2010 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

5-2010 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

6-Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e ödenecek ücretin karara bağlanması,

8-Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,

9-SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

10-Şirketin 2010 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin  T.T.K.'nın 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

12-Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

11 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 Mayıs 2011 Cuma günü Saat:14.00'de Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent, İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.