TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Board/Management Information • Jul 18, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18.07.2012 17:21:12
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18.07.2012 17:26:21

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232-399 20 00 - 0232-436 19 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232-399 20 00 - 0232-436 19 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komitelerin seçilmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2012 tarihli toplantısında;

1.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV, No: 57 ile değişik Seri:IV, No: 56 Tebliği (Tebliğ) ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına,

2.Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Lori-Eli Hananel'in Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve Shlomo Graziani ile Yoav Asher Nachshon'un Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmesine,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden  Aynur Sarıbay'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı ve Shlomo Graziani ile Yoav Asher Nachshon'un Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmesine,

4.Mevcut Denetim Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Lori-Eli Hananel'in Denetim Komitesi başkanı ve Aynur Sarıbay'ın Denetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.