TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Board/Management Information • Sep 20, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20.09.2012 18:02:55
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20.09.2012 18:06:02

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232-399 20 00 - 0232-436 19 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232-399 20 00 - 0232-436 19 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yeni TTK gereği Yönetim Kurulu üyesi istifaları ve tekrar seçilmeleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında;

1. 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu"nun 359. maddesinin 2. fıkrası hükmü ile 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un 25. maddesi hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg ve Damla Tolga Birol'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak tekrar seçilmelerine,

2. Roni Kobrovsky'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Joav Asher Nachshon'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na yeniden seçilmesine,

3. İzmir 9. Noterliği tarafından onaylanmış 10.08.2012 tarih ve 8587 yevmiye numaralı  imza sirkülerinin aynen devamına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.