TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Oct 15, 2021

Summary Info	2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	08.09.2021
General Assembly Date	06.10.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.10.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

3 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 6 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ve Tülin Karabük'ün 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.10.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15.10.2021 tarih ve 10431 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.