TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • May 22, 2018

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	22.05.2018
General Assembly Date	19.06.2018
General Assembly Time	13:30
Record Date	18.06.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,

4 - 2017 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,

6 - 2017 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun genel kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,

12 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Mayıs 2018 tarihli toplantısında 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının,ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 19 Haziran 2018 Salı günü saat 13:30'da Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.