TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Jun 19, 2018

Summary Info	2017 Olağan Genel Kurul Sonucuna ilişkin açıklama
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	22.05.2018
General Assembly Date	19.06.2018
General Assembly Time	13:30
Record Date	18.06.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,

4 - 2017 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,

6 - 2017 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun genel kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,

12 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 19 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, net dönem karı olan 307.776.000 TL'den, 13.492.421 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2017 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 294.283.579 TL olarak hesaplanmıştır. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda net dağıtılabilir dönem karının %20'sine denk gelecek şekilde 58.856.716 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 4.273.130 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesine 25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir. 4. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşmasına; Yönetim Kurulu üyeliklerine Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Aran Ernest Oelsner, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Damla Tolga Birol ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ve Tülin Karabük'ün 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir. 5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir. 6.2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir. 7.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2017 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir. 9. 2017 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. 10.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TT 2017 Olagan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	TT 2017 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2018 tarihinde yapılmış olup ilgili dokümanlar ekte yer almaktadır.