TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28.03.2014 15:38:58
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28.03.2014 15:43:16

Adres	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir
Telefon	232 - 3992000
Faks	232 - 4361904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3992136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4361904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	28.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	29.04.2014 13:00
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir
Gündem	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması, 4.2013 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.2013 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi, 6.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 7.2013 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 8.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması, 9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması, 10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 12.2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 13.2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15.Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2014 tarihli toplantısında 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Nisan 2014 Salı günü saat 13:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.