TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ İHSAN BARUT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29.04.2014 15:52:29
2	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29.04.2014 15:57:12

Adres	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir
Telefon	232 - 3992000
Faks	232 - 4361904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3992136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4361904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.04.2014 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 29 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir. 3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. 4.2013 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 5.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir. 6.2014 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin (Deloitte) seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir. 7.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 8.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 9.2013 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. 10.2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TBORG(Eski),TRATBORG91A4	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.