TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • May 6, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	EVREN KILINÇPINAR	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06.05.2011 15:20:27
2	TİMUR GÖKMERAL	FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06.05.2011 15:24:48

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent Bornova - İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0.232.399 20 00 - 0.232.436 19 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.232.399 21 36 - 0.232.436 28 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	06.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylandı.

2.2010 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.

3.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verildi.

4.2010 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi.

5.Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, her biri bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi tayin edilmesine ve denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun     Bayraktaroğlu'nun seçilmesine karar verildi.

6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesine karar verildi.

7.2011 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verildi.

8.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

9.2010 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

10.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı faaliyetlerde bulunabilmelerine izin verilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.