TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 16, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	TİMUR GÖKMERAL	FİNANS BAŞKAN YARDIMCISI - CFO	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16.04.2010 14:32:04
2	İBRAHİM MURAT AKGÜN	LOJİSTİK VE SÜREKLİ GELİŞİM DİREKT	T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16.04.2010 14:26:07

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent Bornova - İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0.232.399 20 00 - 0.232.436 19 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.232.399 21 36 - 0.232.436 28 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	11.05.2010
Saati	:	10:00
Adresi	:	Kemalpaşa Cad. No: 52 Işıkkent Bornova - İzmir

GÜNDEM:

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ

ANONİM     ŞİRKETİ

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2.2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunup karara bağlanması,

3.Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2009 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4.2009 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

5.2009 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

6.Şirket ana sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metinlerine uygun olarak değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

7.Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e ödenecek ücretin karara bağlanması,

9.Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,

10.SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11.Şirketin 2009 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin  T.T.K.'nın 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

13.Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

16 Nisan 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 11 Mayıs 2010 Salı günü Saat:10.00'da Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent, İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündemin 6. maddesinde yer alan esas sözleşme tadil metni özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.