TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 5, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sayın Marco Votta ve Sayın Haydar Yenigün'ün İcra Komitesi üyeliğine atanmalarına;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay'ın ve üyeliğe Sayın Nilüfer Günhan'ın getirilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay'ın ve üyeliğe Sayın Marco Votta, Sayın Nilüfer Günhan ve Sayın Federico Pamfili'nin getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. madde 1. fıkrasında yer alan hükümler ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Nilüfer Günhan ve üyeliğe Sayın Haydar Yenigün, Sayın Luisa Fenoglio ve Sayın Mine Yıldız Günay'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Within the context of the provisions determined by Capital Markets Board with the Communiqué on the Corporate Governance numbered as Serial II-17.1 (Communiqué) and Turkish Commercial Code numbered 6102 and the Articles of Association of the Company, it is resolved to;

- appoint Mr. Marco Votta and Mr. Haydar Yenigün to the Executive Committee membership, in accordance with the Company's Articles of Association;

- appoint Ms. Mine Yıldız Günay as the chairperson and Ms. Nilüfer Günhan as the member of the Audit Committee;

- appoint Ms. Mine Yıldız Günay as the chairperson , Mr. Marco Votta, Ms. Nilüfer Günhan and Mr. Federico Pamfili as the members of the Corporate Governance Committee. Additionally, Corporate Governance Committee continues to carry out the tasks of Nomination Committee and Remuneration Committee as the corporate governance principles attached to the Communiqué;

- appoint Ms. Nilüfer Günhan as the chairperson , Mr. Haydar Yenigün, Ms. Luisa Fenoglio and Ms. Mine Yıldız Günay as the members of the Risk Assessment Committee established within the context of the provisions of governance principles attached to the Communiqué and the 1st item of 378th article of Turkish Commercial Code numbered 6102.

Working principles of committees established under Corporate Governance Communiqué are disclosed to public on the company website.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.