Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2025

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Către, Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT: conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: 28.11.2025

Denumirea unităţii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A. Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta

Număr de telefon/fax: 0241 751656

Cod unic de înregistrare fiscală: RO 2980547

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J13/696/1991

Capital subscris şi vărsat: 19.679.451,40 lei

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii THR Marea Neagra S.A. pentru data de 22.01.2026 ora 11:00 la sediul Societatii, conform prezentului Convocator:

Consiliul de Administrație al Societății Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. cu sediul în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr.24/2017, ale Regulamentelelor ASF şi ale Actului Constitutiv, întrunit la data de 27.11.2025, Convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA"), la data de 22.01.2026, de la ora 11:00, ora României, la sediul Societăţii, Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa.

În cazul în care la data de 22.01.2026 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii pentru ţinerea AGEA, Consiliul de Administraţie convoacă şi fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sedinţă AGEA, pentru data de 23.01.2026, la aceeași oră, 11:00, în același loc, respectiv la sediul Societăţii în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa, și având aceeași ordine de zi.

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor are următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societății, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

• 2. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune UNIVERSAL MANGALIA SRL (J3/2454/2022, RO 2422630, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel și Restaurant Cleopatra (inclusiv piscina, post trafo, centrala termică, bufet Narcis și beach bar), număr cadastral 107541, și Hotel și Restaurant Narcis, număr cadastral 61/1, din Stațiunea Saturn, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.
• 3. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL (J3/1736/2004, RO 16855927, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscina), număr cadastral 107802, și Restaurant Orion, număr cadastral 108610, din Stațiunea Venus, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.
• 4. Autorizarea Consiliului de Administrație să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fără a se limita la: i. negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Tranzacțiilor de Valorificare aprobate, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentații, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror altor acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Valorificare, și (iv) împuternicirea, după caz, a Directorului General al Societății pentru a semna orice astfel de documente și a îndeplini orice astfel de formalități și acțiuni necesare.
• 5. Aprobarea datei de: (i) 10.02.2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; şi (ii) 9.02.2026 ca Data "Ex Date", dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
• 6. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană imputernicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 19.679.451,40 lei și este divizat în 196.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

Vor putea vota în AGEA numai persoanele inregistrare în Registrul Actionarilor societăţii ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 29.12.2025, stabilită ca Data de referinţă. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referinţă rămâne aceeaşi.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii şi/sau la adresa sediului societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa, începând cu data de 5.12.2025, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

• a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, pana cel mai tarziu la data de 19.12.2025
• b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel mai tarziu la data de 19.12.2025.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, la secţiunea "Întrebări frecvente".

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societăţii, cu menţiunea: 'Pentru Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026''.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acţionarilor persoane juridice îndreptăţiţi să participe la Adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.01.2026. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decat limba engleza, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator şi pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondentă ce poate fi obtinut, începand cu data de 5.12.2025, între orele 9.00–13.00, de la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa, sau descărcat de pe web-site-ul societății.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societăţii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA, în plic inchis, cu menţiunea: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026". Buletinul de vot prin corespondenta va fi însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).

Buletinul de vot prin corespondenţă se poate transmite si ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro cu minimum 48 de ore înainte de sedinta AGEA, menţionând la subiect: "pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026". Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGEA nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale.

Formularele de imputerniciri speciale (pentru vot deschis) se pot obţine de la sediul societății, începând cu data de 5.12.2025, între orele 9:00-13:00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. Formularele de imputerniciri, completate şi semnate in limba romana sau in limba engleza, vor fi introduse intr-un plic mare, inchis, cu menţiunea: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026 ". Imputernicirea speciala va fi însoţita de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Un exemplar al imputernicirii speciale, insotite de documentele aferente, se va depune la sediul societăţii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi calitatea.

Imputernicirile se pot transmite şi electronic cu semnatură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, menţionând la subiect: "Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026". Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 5.12.2025.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numarul de telefon 0241/75.16.56, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 – 13:00.

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu