Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2025

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Consiliul de Administrație al Societății Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. cu sediul în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelelor ASF şi ale Actului Constitutiv, întrunit la data de 22.08.2025, Convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA"), la data de 14.10.2025, de la ora 11:00, ora României, la sediul Societăţii, Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa.

În cazul în care, la data de 14.10.2025 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii pentru ţinerea AGEA, Consiliul de Administraţie convoacă şi fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sedinţă AGEA, pentru data de 15.10.2025, la aceeași oră, 11:00, în același loc, respectiv la sediul Societăţii în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa, și având aceeași ordine de zi.

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor are următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societății, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2. Aprobarea valorificării următoarelor active, terenuri și construcții, proprietatea Societății, situate în Județul Constanța, prin procese competitive, pornind de la prețuri reprezentând minimum valorile de piață stabilite în baza unor rapoarte de evaluare ("Tranzacții de valorificare"):

2.1. Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Statiunea Eforie Nord, compus din teren și construcții

2.2. Complexul turistic Siret din Statiunea Saturn, compus din teren și construcții

2.3. Complexul turistic Măgura din Statiunea Eforie Sud, compus exclusiv din construcții, terenul aflându-se în proprietatea UAT Orașul Eforie

3. Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 539 mp din Stațiunea Venus către Atlas Aplliance Solutions SRL, la un preț reprezentând minimum valoarea de piață stabilită în baza unui raport de evaluare ("Tranzacție de valorificare").

4. Aprobarea renunțării Societății la revendicarea drepturilor de proprietate sau, după caz, aprobarea transmiterii cu titlu gratuit de către Societate către terțele autorități sau persoane interesate, a drepturilor de proprietate asupra următoarelor active care figurează în evidențele contabile ale

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Societății cu valoare zero, nu se află în posesia acesteia, nu sunt utile Societății, dar generează cheltuieli, cu consecința radierii acestor active din evidențele patrimoniale și contabile ale Societății:

4.1. Terenul in suprafata de 53 mp, aferent unei pompe de apa dezafectate, aflat pe teritoriul întabulat de către Romsilva SA, Herghelia Mangalia, către această entitate sau către autoritățile sale tutelare.

4.2. Terenul in suprafata de 60 mp situat in Saturn, aferent unui Post Trafo aparținând Enel SA, înconjurat de un teren aparținând Simpa Trans SRL, către aceste entități sau către entitățile succesoare direct interesate.

4.3. Parterul construcției Atelier DDD (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) situate in Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, către UAT Oraș Eforie sau entitățile subordonate direct interesate.

4.4. Boxele aflate în subsolul imobilului "Camin de cazare personal" din Eforie Nord, către proprietarii sau locatarii camerelor individuale din imobil sau către asociația acestora.

5. Autorizarea Consiliului de Administrație să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra Punctelor 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fără a se limita la: (i) negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Tranzacțiilor de Valorificare, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentații, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror altor acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Valorificare, și (iv) împuternicirea, după caz, a Directorului General al Societății pentru a semna orice astfel de documente și a îndeplini orice astfel de formalități și acțiuni necesare.

6. Aprobarea datei de: (i) 31.10.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; şi (ii) 30.10.2025 ca Data "Ex Date", dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

7. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană imputernicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 19.679.451,40 lei și este divizat în 196.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

Vor putea participa și vota în AGEA numai persoanele inregistrate în Registrul Actionarilor societăţii ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 26.09.2025, stabilită ca Data de referinţă. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referinţă rămâne aceeaşi.

Documentele, Materialele informative şi Proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.thrmareaneagra.ro la secțiunea "AGA/AGEA" și/sau la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judeţul Constanţa, începând cu data de 26.08.2025, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, pana cel mai tarziu la data de 15.09.2025

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel mai tarziu la data de 15.09.2025.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită proiectele sau materialele sau întrebările în scris, însoţite de urmatoarele documente: În cazul actionarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; În cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele vor fi trimise pe adresa societăţii, cu menţiunea: 'Pentru Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025''. Actele se pot transmite şi electronic cu semnatură electronică extinsă, potrivit legii, la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, menţionând la subiect: "Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025".

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate, iar in cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, prin împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acţionarilor persoane juridice, îndreptăţiţi să participe la Adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. În cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 26.09.2025. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decat limba engleza, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Formularele de imputerniciri speciale se pot descărca de pe website-ul societăţii www.thrmareaneagra.ro sau se pot obţine de la sediul societății, începând cu data de 26.08.2025, între orele 9:00-13:00. Formularele de imputerniciri, completate şi semnate in limba romana sau in limba engleza, vor fi transmise pe adresa societății intr-un plic inchis, cu menţiunea: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025". Imputernicirile se pot transmite şi electronic cu semnatură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, menţionând la subiect: "Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025". Imputernicirea speciala va fi însoţita de copia de pe actul de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei. Un exemplar al imputernicirii speciale insotite de documentele aferente se va depune la sediul societăţii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări a adunării generale, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi calitatea.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator şi pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondentă ce se poate descărca de pe website-ul societăţii www.thrmareaneagra.ro sau se poate obţine de la sediul societății, începând cu data de 26.08.2025, între orele 9:00-13:00.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societăţii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA, în plic inchis, cu menţiunea: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025". Buletinul de vot prin corespondenta va fi însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).

Buletinul de vot prin corespondenţă se poate transmite si ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro cu minimum 48 de ore înainte de sedinta AGEA, menţionând la subiect: "pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025". Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGEA nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta vor fi disponibile și in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 28.08.2025.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, la numarul de telefon 0241751656, sau la adresa de e-mail office@thrmareanegra.ro, în zilele lucrătoare între orele 9:30 – 13:00.

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu