AI Terminal
Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.
AGM Information • Apr 30, 2025
2346_iss_2025-04-30_f69bdc2e-b7e0-4b2c-8d97-4b416d381dd9.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail [email protected] Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei
www.thrmareaneagra.ro
Către, Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară
RAPORT CURENT: conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018. Data raportului: 29.04.2025 Denumirea unităţii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A. Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta Număr de telefon/fax: 0241 751656 Cod unic de înregistrare fiscală: RO 2980547 Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J13/696/1991 Capital subscris şi vărsat: 27.679.451,40 lei Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: THR Marea Neagră SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din data de 29.04.2025, ora 11:00, și de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 29.04.2025, ora 12:00:
I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA") THR Marea Neagra S.A, întrunită la data de 29.04.2025 ora 11:00, la sediul Societăţii, în conditiile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1481/26.03.2025 și republicat în Monitorul Oficial nr. 1839/16.04.2025, a adoptat următoarele Hotărâri:
Hotărârea AGEA nr. 1/29.04.2025
Alege secretariatul de şedinţă, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
Hotărârea AGEA nr. 2/29.04.2025
Art. 1. Aprobă reducerea capitalului social al Societății de la 27.679.451,40 lei la 19.679.451,40 lei, cu valoarea unui numar de 80.000.000 acțiuni răscumparate în cadrul Ofertei publice de cumpărare aprobate prin art. 5 din Hotararea AGEA nr. 2/15.11.2024 și încheiate la data de 28.02.2025.
Art. 2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmează:
"Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 19.679.451,40 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 382.994,7 lei și este divizat în 196.794.514. acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei".
Art. 3. Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail [email protected] Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei
www.thrmareaneagra.ro
Hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2025
Ratifică Contractul de închiriere încheiat și autentificat sub nr. 4860/20.12.2024, avand ca obiect Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Eforie Nord.
Hotărârea AGEA nr. 4/29.04.2025
Aprobă vânzarea și condițiile de vânzare pentru imobilele Societății, conform materialului informativ propus de conducerea executivă și pus la dispoziția Adunării, respectiv a Terenurilor din Sat Vacanță "Dunărea" cu numere cadastrale: 112634, 112550, 112633, 112623, 112631, 112635, precum și a Construcțiilor Popas Șincai și a Terenului aferent Depozit carburanți Jupiter.
Hotărârea AGEA nr. 5/29.04.2025
Aprobă data de: (i) 20.05.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; şi (ii) 19.05.2025 ca Data "Ex Date", dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
Hotărârea AGEA nr. 6/29.04.2025
Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană imputernicită să semneze Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA") THR Marea Neagra S.A, din data de 29.04.2025 și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.
| NR | NR HOTARARE |
NR VOTURI EXPRIMATE |
PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | ANULATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNCT ORDINEA DE ZI |
NR ACTIUNI |
% | NR ACTIUNI |
% | NR ACTIUNI |
% | NR ACTIUNI |
% | ||
| 1 | 1 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2 art. 1 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 2 art. 2 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 2 art. 3 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 3 | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 2,000,000 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 4 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 5 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 6 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:
Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail [email protected] Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei
www.thrmareaneagra.ro
II. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA") THR Marea Neagra S.A, întrunită la data de 29.04.2025 ora 12:00, la sediul Societăţii, în conditiile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1481/26.03.2025 și republicat în Monitorul Oficial nr. 1839/16.04.2025, a adoptat următoarele Hotărâri:
Hotărârea AGOA nr. 1/29.04.2025
Alege secretariatul de şedinţă, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
Hotărârea AGOA nr. 2/29.04.2025
Aprobă situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului auditorului financiar, având următorii indicatori financiari: Venituri totale 33.779.338 Lei; Costuri totale 21.225.563 Lei; Profit brut 12.553.775 Lei; Profit net 9.745.636 Lei; Total active 244.242.447 Lei.
Hotărârea AGOA nr. 3/29.04.2025
Aprobă repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2024, determinat potrivit legii, în sumă de 9.745.636 Lei, la "Alte rezerve".
Hotărârea AGOA nr. 4/29.04.2025
Aprobă acoperirea pierderii rezultate din anularea actiunilor proprii, în sumă de 16.648.535,9 Lei contul 149 "Pierderi legate de vânzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve".
Hotărârea AGOA nr. 5/29.04.2025
Aprobă descărcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Gabriela Alexe, Dumitru Carapiti și Mihaela Ichim, pentru activitatea desfașurată de fiecare dintre aceștia în anul 2024.
Hotărârea AGOA nr. 6.1./29.04.2025
Aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent exerciţiului financiar 2024, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
Hotărârea AGOA nr. 6.2./29.04.2025
Se ia act de Prezentarea Realizării indicatorilor de performanță la 31.12.2024.
Hotărârea AGOA nr. 6.3./29.04.2025
Aprobă Propunerea de indicatori de performanță pentru anul 2025.
Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail [email protected] Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei
www.thrmareaneagra.ro
Hotărârea AGOA nr. 7/29.04.2025
Se ia act de stadiul implementarii "Politicii in vederea asigurarii unui management eficient al societatii" aprobate prin hotărârea Adunării genrale din data de 28.04.2023.
Hotărârea AGOA nr. 8/29.04.2025
Aprobă numirea societății JPA Audit și Consultanță SRL drept auditor financiar al Societății, pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea exercitiilor financiare 2025 si 2026, si imputernicește Consiliul de administratie pentru a stabili remuneratia aferenta.
Hotărârea AGOA nr. 9/29.04.2025
Revocă mandatul doamnei Alexe Gabriela de membru al Consiliului de Administratie al Societatii și aprobă radierea acestui mandat din Registrul Comertului.
Hotărârea AGOA nr. 10/29.04.2025
Alege pe Domnul Răzvan-Legian Raț drept membru al Consiliului de Administratie al Societatii pe locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins intre data Adunării si data de 20.03.2026, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.
Hotărârea AGOA nr. 11/29.04.2025
Desemnează pe Domnul Cosmin-Vasile Turcu drept persoană care va semna în numele Societății Contractul de administrare dintre Societate și administratorul nou ales.
Hotărârea AGOA nr. 12/29.04.2025
Constată încetarea mandatului de administrator al doamnei Ichim Mihaela, ca efect al renunţării acesteia la mandat din data de 6.11.2024 şi aprobă radierea acestui mandat din Registrul Comerţului.
Hotărârea AGOA nr. 13/29.04.2025
Aprobă data de: (i) 20.05.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; şi (ii) 19.05.2025 ca Data "Ex Date", dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotărârea AGOA nr. 14/29.04.2025
Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană imputernicită să semneze Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA") THR Marea Neagra S.A, din data de 29.04.2025 și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.
Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail [email protected] Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547, Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei
www.thrmareaneagra.ro
| NR | NR HOTARARE |
NR VOTURI EXPRIMATE |
PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERI | ANULATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNCT ORDINEA DE ZI |
NR ACTIUNI |
% | NR ACTIUNI |
% | NR ACTIUNI |
% | NR ACTIUNI |
% | ||
| 1 | 1 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 3 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 4 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | 5 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.1 | 6.1. | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 2,000,000 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.2 | 6.2. | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 2,000,000 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.3 | 6.3. | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 2,000,000 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 7 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 8 | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,000,000 | 1.33 |
| 9 | 9 | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 2,000,000 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 10 | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 2,000,000 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 11 | 150,271,078 | 148,271,078 | 98.67 | 2,000,000 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 12 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | 13 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | 14 | 150,271,078 | 150,271,078 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:
Președintele Consiliului de Administrație,
Vasile-Cosmin Turcu
Secretariat de ședință
Ion Calipetre