Turism Felix S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 25, 2025

TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526

Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: sctfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata

Data raportului: 24.10.2025

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI

BUCUREŞTI SA.

Evenimente importante de raportat - Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acţionarilor societății Turism Felix S.A.

În ședinta din data de 23.10.2025, Consiliul de Administraţie al societatii TURISM FELIX S.A.,având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. si dispoziţiile Actului Constitutiv, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 27.11.2025, ora 10,00 și a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 27.11.2025, ora 11,00.

Lucrările Adunărilor Generale se vor desfășura la sediul societății în localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.22, com. Sânmartin, jud. Bihor .

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 28.11.2025 cu menţinerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

La Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară pot participa si vota numai acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor societăţii la data de 17.11.2025 stabilită ca data de referinţă.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

• 1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
• 2) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2026.
• 3) Aprobarea Planului de investiții al Societății pentru anul 2026.
• 4) Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2026, anexă la contractul de administrare și mandat.
• 5) Aprobarea datei de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

6) Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

• 1) Alegerea secretariatului de ședință dintre acționari, potrivit dispozițiilor art.129 alin (2) din Legea societăților nr.31/1990.
• 2) Aprobarea actualizării codurilor CAEN (conform Rev 3) aferente activitatilor societatii cu menținerea codurilor relevante pentru activitatea societății și completarea cu codul CAEN 0899 Alte activități extractive n.c.a.

Codurile care vor fi integrate în Actul Constitutiv sunt următoarele: Activitatea principală

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Activitățile secundare

• 0899 Alte activități extractive n.c.a.
• 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
• 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
• 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
• 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
• 4100 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
• 4321 Lucrări de instalaţii electrice
• 4322 Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
• 4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
• 4763 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive (fără arme și muniții)
• 4769 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative n.c.a.
• 4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice
• 4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi
• 5611 Restaurante
• 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
• 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 8695 Activități de fizioterapie
• 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
• 8699 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană n.c.a.
• 9319 Alte activităţi sportive n.c.a
• 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
• 9621 Activități de coafură şi frizerie
• 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
• 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
• 9699 Alte servicii personale n.c.a.
• Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.
• Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.
• Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)

Celelalte activități secundare rezultate în urma recodificării se radiază .

• 3) Aprobarea Actului Consitutiv actualizat cu codurile CAEN menținute în urma recodificării.
• 4) Împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.
• 5) Aprobarea datei de 15.12.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
• 6) Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea hotărârii și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarior.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

• (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 10.11.2025.
• (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de 10.11.2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea "Întrebări frecvente".

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR din data de 27.11.2025/28.11.2025.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe Ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 28.10.2025, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰și 16⁰⁰ la sediul societății sau pe site-ul acesteia www.felixspa.com. la secțiunea AGA 28.10.2025.

Buletinele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale în limba română și în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 28.10.2025 ora 9⁰⁰ -16⁰⁰în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.felixspa.com., începând cu data de 28.10.2025.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială sau procură generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale , împuternicirea generală va putea fi acordată de catre acționari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.

Un exemplar al împuternicirii speciale în limba română sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societății sau pe e-mailul societății secretariat@felixspa.com până inclusiv la data de 25.11.2025 ora 11,00 –în plic închis, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, până la data de 25.11.2025 ora 11,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.11.2025 / 28.11.2025

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorităţii în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰ .

Preşedintele Consiliului de Administraţie Marius-Adrian Moldovan