Turism Felix S.A.

AGM Information • May 5, 2025

TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,

Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526

Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata

Data raportului: 30.04.2025

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX S.A. Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunarii Generale Ordinare și Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate în data de 30.04.2025 la prima convocare, ora10,00 respectiv ora 11,00, la sediul societății în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, jud. Bihor .

Din numarul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de referinţă 17.04.2025, la AGOA și la AGEA au participat direct şi au votat prin împuternicit, un numar de 3 actionari ce deţin un număr de 466.958.453 acţiuni, reprezentând 95,067% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adunarea Generala Ordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și Raportările contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie, a Raportului auditorului financiar si a Raportului de remunerare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.3. Se ia act de exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 și Raportul de durabilitate aferent anului 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.5. Se aprobă descărcărea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.6. Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenți și din rezultatele exercițiilor financiare viitoare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.7. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.8. Se aprobă Planul de investiții al Societății pentru anul 2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.9. Se aprobă Planul de investiții multianual pentru Hotelul Internațional și planul de afaceri aferent.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.10. Se aprobă Strategia multianuală a societății.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.11. Se aprobă numirea auditorului financiar BDO Audit S.R.L, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, cu începere de la data AGOA 30.04.2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.12. Se aprobă menținerea la nivelul actual al remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.13. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractul de administrare și mandat.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.14. Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.3/28.01.2025 privind accesarea unui credit în sumă de 7 milioane lei, contractat de la Banca Transilvania.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.15. Se aprobă prescrierea dividendelor stabilite prin hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, neridicate pana la data de 27.03.2025, aferente perioadei 2018-2019 in suma totala de 240.788,01 lei, pentru care este îndeplinită condiția de împlinire a termenului de 3 ani de la data exigibilității dividendelor distribuite.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.16. Se aprobă data de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.17. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.18. Se aprobă împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Adunarea Generală Extraordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.2. Se aprobă valorificarea imobilelor teren și construcții "Grup Gospodăresc", proprietatea Turism Felix S.A. situate în localitatea Sânmartin B-dul Felix nr.190, jud. Bihor, prin proces competitiv, la un preț minim reprezentat de valoarea de piață, evaluate conform raportului de evaluare.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.934.085 voturi "pentru", reprezentand 99,995% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti și 24.368 "abțineri" reprezentând 0,005% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți. Pentru acest articol sau înregistrat 466.934.085 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,062% din capitalul social cu drept de vot și 24.368 "abțineri" reprezentând 0,005% din capitalul social cu drept de vot.

Art.3. Se aprobă contractarea unui credit de investiții în sumă de până la 9 milioane de euro și constituirea de garanții imobiliare, în vederea renovării obiectivului Hotel Internațional.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.4. Se aprobă împuternicirea conducerii societății pentru stabilirea condițiilor de valorificare a imobilelor terenuri și construcții menționate anterior.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.5. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire de catre directorul general al societatii, pentru semnarea contractelor de vânzare în forma autentică, precum și a tuturor actelor aferente operațiunilor privind vânzarea.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.6. Se aprobă data de 16.05.2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot .

Art.7. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile "pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Art.8. Se aprobă împuternicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societății pentru îndeplinirea formalitățile de publicitate legală și înregistrare a hotărârii adoptate.

Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au înregistrat 466.958.453 voturi valabile"pentru", reprezentând 95,067% din capitalul social cu drept de vot.

Președintele Consiliului de Administrație Marius-Adrian Moldovan