Turism Felix S.A.

AGM Information • Jul 18, 2023

TURISM FELIX S.A.

417500, Bäile Felix, Str. Victoria, nr. 22,

Com. Sânmartin, Jud. Bihor

660 Data 14

Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105069261

Reg. Com .: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei

Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: sctfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata

Data raportului: 17.07.2023

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX S.A. Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societatii TURISM FELIX S.A. și a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate în data de 17.07.2023 orele 11,00 respectiv orele 12,00, la prima convocare, în localitatea Băile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihov, (spla de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Din numarul total al acționarilor înscriși în registrul acționarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 9.06.2023, la AGOA au patici ioat direct un numar de 3 actionari ce dețin un număr de 459.547.047 acțiuni, repezentând 93,6 unein capitalul social, iar la AGEA au participat direct un numar de 2 actionari ce dețin un număr de 459.522.689 acţiuni, reprezentând 93,55 % din capitalul social, fiind indevlinite conitiiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, de modificarile si completarile ulterioare.

I ) Adunarea Generala Ordinară hotărăste:

Art.1. Se ia act de informațiile privind analiza investiției la obiectivul Ștrand Venus Băile 1 Mai din punct de vedere al rentabilității-valoarea actualizată netă NPV/rata internă de rentabilitate IRP și adul actual al lucrărilor la acest obiectiv în conformitate cu cele aprobate de AGOA în data de 181-12 2002.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezenti si care arivo,torin corespondenţă. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.547.047 voturi valabile, a eprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 459.547.00 voturi "pentru".

Art.2. Se aprobă data de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

1

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.547.047 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prezentă si care au votul prin corespondenţă. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.547.047 voturi valului prim 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459,547.047 votri "pentru".

II) Adunarea Generala Extraordinară hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea art.22 -(1) din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 22 -(1)Consiliul de administrație deleagă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți din afara consiliului de adminicație, numini pe unuini dintre ei director general. Raporturile dintre directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu dreţinute de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenţă. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.522.689 voturi valabile, reprezentând 93,55% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi "centru".

Art.2. Se împuternicește dl Florian Serac –Director general să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății și să efectueze formalitățile de publicitate legalități în constituluiv actualizat alizat alizat alizat al Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţinute de actionarii prentire , reprezentină 100,00% din totalul
acest articol s-au înregistrat 459,522,680 noturies lejt acest articol s-au înregistrat 459.522.689 voturi vabile, si care au volul prin corespordenţă. Pentru drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi "pentru".

Art.3. Se aprobă data de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunăiii Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.522.689 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de vot deţione de acăi prezenti și care au votal prin corespondenţă. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.522.689 voturi volul prin corespordenţă. Pentru
drept de vot și au fost distribuite astfel: 159.522.689 voturi virii corespondenţă. Pentr drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.522.689 voturi "pentru".