Turism Felix S.A.

AGM Information • May 22, 2023

TURISM FELIX S.A. 417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei

Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: sctfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata

Data raportului: 19.05.2023

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX S.A.

Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

Evenimente importante de raportat - convocarea Adunarilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acţionarilor societății Turism Felix S.A.

În ședinta din data de 19.03.2023, Consiliul de Administraţie al societatii TURISM FELIX S.A.,având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. si dispoziţiile Actului Constitutiv, în urma solicitării acționarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 17/18.07.2023, ora 11,00 și a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 17/18.07.2023, ora 12,00.

Lucrarile Adunarilor Generale a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( în sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) .

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Ordinară este următoarea :

• 1. Informații privind analiza investiției la obiectivul Ștrand Venus Băile 1 Mai din punct de vedere al rentabilității-valoarea actualizată netă NPV/rata internă de rentabilitate IRR și stadiul actual al lucrărilor la acest obiectiv în conformitate cu cele aprobate de AGOA în data de 08.12.2022.
• 1. Aprobarea datei de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Extraordinară este următoarea :

1. Aprobarea modificării art.22 –(1) din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 22 –(1)Consiliul de administraţie deleagă o parte din atribuţiile de conducere a societăţii unuia sau mai multor directori, numiţi din afara consiliului de administraţie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori şi societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societăţii de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administraţie.

• 2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății .
• 3. Aprobarea datei de 1.08.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

La şedinţă pot participa si vota numai acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor societăţii la data de 9.06.2023 , stabilită ca data de referinţă.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarior.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data 7.06.2023.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de 7.06.2023 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea "Întrebări frecvente".

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 17/18.07.2023 .

Documentele, materialele informative, si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.felixspa.com , începand cu data de 16.06.2023 , sau de la sediul societatii în zilele lucrătoare între orele 900 - 1500 .

Buletinele de vot prin corespondenta și împuternicirile speciale în limba română și în limba engleză se pot obține de la sediul societății începând cu data de 16.06.2023 ora 900-1600 în zilele lucrătoare, sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.felixspa.com., începând cu data de 16.06.2023 ora 900.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale , imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.

Un exemplar al împuternicirii speciale în limba română sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 14.07.2023 ora 12,00 –în plic închis, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 14.07.2023 ora 12,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 17/18.07.2023".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorităţii în cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 1500.

În contextul actual, în vederea prevenirii/limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitățile alternative menționate mai sus, respectiv vot prin corespondență sau prin reprezentant.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 18.07.2023 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Preşedintele Consiliului de Administraţie ec.Serac Florian