Turism Felix S.A.

AGM Information • Nov 9, 2023

TURISM FELIX S.A. 417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com .: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei

Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: sctfelix@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

Mr. 10645/08.11.202

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata

Data raportului:08.11.2023

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX S.A. Sediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al Societatii TURISM FELIX S.A. întrunit în şedinţa din data de 08.11.2023, în baza art. 141, art.142 din Legea 31/1990- modificată, aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor, următoarele decizii adoptate :

• 1. Se alege Președinte al Consiliului de Administrație dl.Marius-Adrian Moldovan.
• 1. Se completează Cominalizare și Remunerare a societății cu d-na Laurenția-Niculina Moldovan, care va îndeplini funcția de președinte al acestuia, astfel Comitetul își va desfășura activitatea în următoarea componență :
  2. d-na Laurenția-Niculina Moldovan -președinte
  3. dl. Marius-Adrian Moldovan-membru
  4. dl.Popa Liviu membru

• Se înființează Comitetul de Strategie și Dezvoltare a societății, care își va desfâșura activitatea în următoarea componență :

• dl. Marius-Adrian Moldovan-președinte

• d-na Laurenția-Niculina Moldovan -membru
• d-na Oana-Cristina Ursulescu membru

Director geperal Ec. Serae Florian