Turism Felix S.A.

AGM Information • Nov 1, 2023

TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,

Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526

Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105069261

Capital social subscris şi vărsat: 49.118.796,20 lei

S.C.	ד ואכוצונו
	INTRARE/IESIRE Nd0405 Data31 W 2023

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata

RAPORT CURENT

Data raportului: 31.10.2023

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX S.A. Dediul social: Băile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 RON Capital social subscris şi valsat. 17:110:17 0,22 x 20:11
Piaţa reglementată pe care se tranzaçţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunarii Generale Ordinare și Extraordinare a Evenimente împortante de rapertati în data de 31.10.2023 la prima Acționalilor Societatii PEEI. Victoria nr. 20, com. Sânmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus).

Adunarea Generala Ordinară hotărăște:

Din numarul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de societateat Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 17.10.2023, au participat direct și au vota Depozitarul Celitral S.A. Ducureșii, la data de leție un număr de 460.168.705 acțiuni, reprezentând prin imputernicii, un numar de 5 activitate conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 93,06 % din capitatul social, finia maophicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1. Respinge rectificarea BVC -ului pentru anul 2023, în sensul obțineii unui profit brui de Art.1. Respinge recimearea DVC - ului pencovo lei și cheltuieli în valoare de 97.689.000 lei.

Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 3.208.240 voturi "Da (pentru cupitatu "Svetar" cu "arepreazi" "Nu (împotriva aprobării rectificării) ", 0 "Abțineri".

Art.2. Respinge aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar Art.2. Nespinge aprobarea mareaterrovusă la punctul a), anexă la contractele de administrare și mandat .

Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și distribuite astfel: 0 voturi "Da (pentru aprobarea

indicatorilor)", 456.960.465 voturi "Nu (împotriva aprobării indicatorilor) ", 3.208.240 "Abțineri".

Art.3. Respinge revocarea art.16 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ar..3. Respinge rea indicatorilor de performanţă şi a obiectivelor pentru exerciţiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și mandat.

Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 0 voturi " Da (pentru aprobarea capitatul social cu arept de vor și căr jocuriva aprobării ) ", 3.208.240 "Abțineri".

Art.4. Se alege d-na Oana-Cristina Ursulescu ca și administrator în Consiliul de Administrație al Ari.4. Se alege a na Carămas vacant ca urmare a încetării mandatului administratorului provizoriu, începând cu data de 01.11.2023 și până la data de 28.12.2025.

lită, înecpania cu ala de înregistrat460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au forg.fort distribuite astfel: 459.547.057 voturi "Da", 621.648 voturi "Nu", 0"Abțineri".

Art.5. Se aprobă încheierea contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie.

istăue.
Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.547.057 voturi "Da", 621.648 voturi "Nu", 0" Abțineri".

Art.6. Se desemnează dl. director general Florian Serac să semneze contractul de administrare, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.

ale de mandiar conveniul 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi "Da", 0 voturi "Nu", 0" Abțineri"

Art.7. Se aprobă data de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra Art.r. Se aproba data atele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% dini capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi "Dai", 0 voturi "Nu", 0" Abțineri"

Art.8. Se împuternicește dl. Florian Serac –Director general pentru efectuarea formaiităților de Art.o. Se înfputerineește a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru acest articol s-au înregistrat 460.168.705 voturi valabile, reprezentând 93,68% dinii capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 460.168.705 voturi "Da", 0 voturi "Nu", 0" Abțineri"

Adunarea Generala Extraordinară hotărăște:

Din numarul total al acţionarilor înscriţi în registrul acţionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. București, la data de referință 17.10.2028, au participat direct și au votat prin împuternicit, un numar de 4 actionari ce dețin un număr de 459.555.057 acțiuni, reprezentând 93,56 % din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1. Se aprobă desființarea următoarelor puncte de lucru :

• a) Pavilioane si Restaurant Pensiune Felix : Sediu : Baile Felix, com.Sînmartin, jud. Bihor, CF 186-Sanmartin
• b) Sere 1 Mai : Sediu : com.Sînmartin, Baile 1 Mai, jud.Bihor, CF nr.60-Sînmartin
• c) Gospodarie Anexa Cihei : Sediu: sat Cihei, com.Sînmartin, jud.Bihor, CF nr.61-Sînmartin

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenţă. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.55.057 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi "pentru".

Art.2. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății în sensul celor aprobate la pct.1) lit. a), b) și c) .

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenţă. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.55.057 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi "pentru".

Art.3. Se aprobă data de 15.11.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 459.555.057 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul acţiunilor cu drept de actionarii prezenti si care au votat prin corespondenţă. Pentru acest articol s-au înregistrat 459.555.057 voturi valabile, reprezentând 93,56% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 459.555.057 voturi "pentru".

Director general Ec. Serac Florian