Turism Felix S.A.

AGM Information • Dec 9, 2022

TURISM FELIX S.A. 4 17500, Baile Felix, Str. Victoria. nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: .1 051132/1991, Cod unic : RO 108526 Capital social subscris i varsat: 49.118.796,20 lei

M anagement System ISO 9001:2015

www.tuv.com 10 9105069261

Tel: +40-259-3 18338. Fax: +40-259-3 18297, E-mail : sctfeli x@turismld ix.ro, Web: www.fe lixspa.com

RAPORT CURENT !~ :.~;~/ ^{1 01} ~~~j

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare ~i opera}iuni de piata

Data rapo1iului: 9. 12.2022

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A. Sediul social: Baile Feli x, str. Victoria nr. 22. Com. Sanmartin, Jud. Bihor Numarul de telefon/fax : 0259-3 18338/0259-3 18297 Codul unic de lnregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB 14 Numar de ordine In Registrul Comertului: .1 051132/1991 Capital soci al subscris ~i varsat: 49. 118.796.20 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliarc emise: BURSA DE V ALO RI UCU E~;>T ^ISA.

Evenimentc importante de raportat: 1-lotara rea Adunarii Generale Ordinarc a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizata In data de 8.1 2.2022 la prima convocare, In localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 20, com. Sanmartin, jud. Bihor (sala de conferinta din cadru l Complexului Hotelier Lotus).

Adunarea Generala Ordinara hotara tc:

Din numarul total al actionarilor ln cn ¹m registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central S.A. Bu ure~ti , la data de referinta 23 .11.2022, au participat d irect i au votat prin corespondenta, un numar de 6 actionari ce detin un numar de 460.163.170 actiuni, reprezentand 93,68 % din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum. confo rm prevederilor a1i. 11 2 din Legea societatilor nr. 3111990, republicata, cu modificari le si completarile ulteri oare.

Art.1. Se aproba BVC-ul pe anul 2023 cu un profit brut de 10.572.000 lei, cu venituri In valoare de 11 3.441.000 lei i che ltui eli In valoare de 102.869.000 lei.

Prezentul artico/ s-a aprobat cu 460.163 .1 70 voturi "pentru ", reprezentand UJO. 00% din totaluf ac(iunilor cu drepl de vol de(inule de actionarii prezenti si care au votal prin corespondenfcl. Pentru aces/ artico/ s-au inregistral 460. 163. 170 voturi valabile. reprezent{md 93. 68% din capitalul social cu drept de vol ~·i au .f<Jst distribuite as((el: 460. 163. 170 voturi "pentru ".

Art.2. Se aproba ind icatorii de performan\a i obiectivele pentru exe iul financiar 2023, anexa la contractele de administrare i mandat.

Prezent ul art icol s-a a pro hat cu 460. 163. 170 vol uri "penlru '', reprezenland I 00. 00% din tota/ul ac(iunilor cu drepl de vol de(inufe de actionarii prezenfi si care au votaf prin corespondenfa. Penfru acesf arfico/ s-au inregisfraf 460.163. 170 voturi valabi/e, reprezentiind 93, 68% din capila/ul social cu drept de vof .~ ⁱau fas/ dislribuile as(fel: 460.163.170 voturi 'j1entru ".

Art.3. Se aproba programul de investi!ii pentru anul 2023,conform celor mentionate in procesut verbal de sedinta.

Prezentul arfico/ s-a aprobat cu 459.549.522 voturi "penfru '', reprezenland 99.86% din totalul ac(iunilor cu drepf de vol de(inute de actionarii prezenfi si care au votat prin corespondenfil. Penlru aces/ articol s-au inregislrat 460. 163 .1 70 voturi valahile, reprezenland 93,68% din capilalul social cu drepl de vol .~ ⁱau fost dislribuile as(fel: 459.549.522 voturi ··pentru ".yi 613.6./8 voturi "fmpotrivli ".

Art.4. Se aproba data de 27. 12.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora sc rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generate Ordinare a Actionari lor.

Prezenluf arlicol s-a aprobat c11460.163.I70 voluri "pen frn ", reprezenland I 00, 00% din lotalul ac(iunilor cu drepl de vol de(inule de actionarii prezenli si care au volaf prin coresponden(a. Penlru aces! arlicol s-au fnregfatral 460.163.170 voturi valabile. reprezenliind 93. 68% din capitalul social cu drepf de vol i au fcJsf dislribuite astfel: 460. 163. 170 voluri "penlru ''.

Art.5. Se aproba imputernicirea dlui Florian Serac - Director general pentru efectuarea fo rmalitatitor de publicitate legala i inregistrare a hotararilor Adunarii Generate Ordinare a Actionari lor.

Prezentul arficol s-a aprobal cu 460. 163.170 voluri "penlru ", reprezenland I 00. 00% din lolalul ac(iunilor cu drepl de vol de(inute de aclionarii prezenti si care au votat prin core.spondenfa. Pentru aces! articol s-au inregistraf 460. 163.170 voturi valabile, reprezent6nd 93, 68% din capitalul social cu drepl de vol .)'i au fosl distribuile as(fel: 460.1 63. t 70 voturi "penlru ".

Pre~e nt ^eConsili Ee.Sera lorian