Turism Felix S.A.

AGM Information • Apr 6, 2020

Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata Data raportului: 3.04.2020

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

Alte evenimente:

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocată pentru datele de 3/4 aprilie 2020, şi-a desfăşurat lucrările la a prima convocare în data de 3 aprilie 2020 ora 10,00 in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus )

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenţi şi au votat prin corespondenţă un număr de 3 acţionari care detin un numar de 459.893.653 actiuni reprezentând 92,69 % din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

1) Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie al TURISM FELIX S.A. aferent exerciţiului financiar 2019.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

• 2) Se aproba situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2019, repartizarea profitului net de distribuit pe anul 2019 in valoare de 14.071.379,20 lei, dupa cum urmeaza:
  • 35,61 % dividend brut pentru actionari, in valoare de 5.011.109,51 lei ce reprezinta 0,0101lei dividend brut/actiune
  • 50,17% pentru reinvestire adica 7.060.269,69 lei
  • 14,21% ramas de distribuit adica 2.000.000 lei

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653		0	0

3) Se aproba plata de indemnizatii variabile conform contractelor de administrare si mandat pentru administratorii societatii si conducerea executivă.

	Voturi legal exprimate	459.893.653	Pentru 459.893.653	Impotriva 0	Abtineri	0
4)	Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019.
	Voturi legal exprimate 459.893.653	Pentru 459.893.653	Impotriva 0		Abtineri 0
5)	Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2020.
	Voturi legal exprimate 459.893.653	Pentru 459.893.653	Impotriva 0		Abtineri 0
6)	Se aproba forma actualizata a contractelor de administrare, respectiv de mandat.
	Voturi legal exprimate 459.893.653	Pentru 459.893.653	Impotriva 0		Abtineri 0
7)	Se desemneaza mandatarul conventional dl.Serac Florian care sa semneze din partea societatii contractul de administrare aprobat.
	Voturi legal exprimate 459.893.653	Pentru 459.893.653	Impotriva 0		Abtineri 0
8)	exdate si 30.09.2020 ca data platii.				Se aproba data de 10.09.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv 9.09.2020 ca

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

9) Se imputerniceste Directorul General dl.Serac Florian si seful IT Platona Paul angajat aL societatii, sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
459.893.653	459.893.653	0	0

Director general Ec.Serac Florian