Turism Felix S.A.

AGM Information • Dec 18, 2019

TURISM FELIX S.A. 417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com .: J05/132/1991, Cod unic: RO 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata

Data raportului: 12.12.2019

Denumirea entității emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix,str. Victoria nr.22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

Alte evenimente:

In sedinta din data de 12.12.2019, Consiliul de Administrație al societatii TURISM FELIX S.A., având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată in 2004, cu completările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. si dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor în data de 23.01.2020, ora 10,00. Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Băile Felix, str. Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu următoarea ORDINE DE ZI :

1.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

1. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020.

3.Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La ședință pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de 6.01.2020, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a actionarior.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 31.12.2019.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de 31.12.2019.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Intrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23/24.01.2020.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 23.12.2019 în zilele lucrătoare între orele 900 - 1500

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau procura generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale , procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct. 14 din L297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 23.12.2019 între orele 900 - 1500 sau

se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe emailul societatii sctfelix@turismfelix.ro până inclusiv la data de 21.01.2020 un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 23.12.2019 , între orele 90 - 1500 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 21.01.2020 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.01.2020".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in cadrul ndinării generale.

Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 900 - 1500

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 24.01.2020 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrăcilor acestea.

Director general Ec.Serac Florian