Turism Felix S.A.

AGM Information • Apr 8, 2019

Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piata Data raportului: 5.04.2019

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

Alte evenimente:

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocată pentru datele de 5/6 aprilie 2019, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare în data de 5 aprilie 2019 ora 10,00 in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus )

La lucrările A.G.O.A. au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă un număr de 10 acţionari care detin un numar de 462.348.977 actiuni reprezentând 93,18 % din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

1) Se aprobă situaţiile financiare anuale si raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar si repartizarea profitului net pe anul 2018 , ramas dupa deducerea rezervei legale in suma totala de 10.147.375,05 lei, dupa cum urmeaza:

• 45,47% dividend brut pentru actionari, in valoare de 4.614.189,94 lei ce reprezinta 0,0093 lei dividend brut/actiune

• 54,53% pentru reinvestire adica 5.533.185,11 lei

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

2) Se aproba acordarea de remuneratii variabile cuvenite administratorilor si directorului, in baza contractelor de administrare si de mandat.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

3) Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractul de administrare si contractul de mandat.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

4) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2018.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

5) Se aproba data de 5.09.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv 4.09.2019 ca exdate si 26.09.2019 ca data platii.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

6) Se împuterniceşte Directorul general dl. Serac Florian şi Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii şi reprezentarea societăţii comerciale în vederea înscrierii de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Voturi legal exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
462.348.977	462.348.977	0	0

Director general Ec.Serac Florian