Turism Felix S.A.

AGM Information • Mar 14, 2018

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22, C Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.:J05/132/1991, Cod unic: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei

Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat@turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare Data raportului: 13.03.2018 Denumirea entităţii emitente: SC TURISM FELIX SA Sediul social: Băile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

Alte evenimente:

In sedinta din data de 13.03.2018, Consiliul de Administraţie al S.C. TURISM FELIX S.A. , BAILE FELIX , având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată in 2004, cu completările si modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. si dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor în data de 19.04.2018, ora 10,00. Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu următoarea ORDINE DE ZI :

• 1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exerciţiului financiar 2017.
• 2) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilanţului contabil si a situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2017.

• 3) Prezentarea, analiza si aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2017, repartizarea profitului net pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

• 61% dividend brut pentru actionari, in valoare de 2.232.672,55 lei ce reprezinta 0,0045 lei dividend brut/actiune

• 39% pentru reinvestire adica 1.398.581,13 lei

4) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017. 5) Aprobarea datei de 30.08.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv 29.08.2018 ca exdate si 19.09.2018 ca data platii.

La şedinţă pot participa si vota numai acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor societăţii la data de 04.04.2018, stabilită ca data de referinţă.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarior.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 30.03.2018.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de 30.03.2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea "Întrebări frecvente".

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 19.04.2018.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondenţă si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com şi/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 18.03.2018 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale , procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 18.03.2018 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@rdslink.ro până inclusiv la data de 17.04.2018 un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 18.03.2018 , între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 17.04.2018 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2018".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorităţii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 20.04.2018 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Director general Ec.Serac Florian