Turism Felix S.A.

AGM Information • Mar 25, 2013

S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România Nr. Reg. Com.: J05/132/1991 C.U.I.: RO 108526 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, lit. A din Regulamentul nr. 1 / 2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 22.03.2013 Denumirea entităţii emitente: S.C. TURISM FELIX S.A. Sediul social: loc. Băile Felix, com. Sânmartin, jud Bihor, România Număr de telefon / fax: 0259 – 318.338 / 0259 – 318.297 Cod Unic de Înregistrare: RO 108526 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/132/1991 Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix, întrunită în data de 22.03.2013, legal constituită,

H O T Ă R Ă Ş T E

1) Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exerciţiului financiar 2012.

2) Se aprobă situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2012, cu următoarele amendamente:

a) În baza prevederilor din ordinul 1286/2012, art.129^1 şi 129^2, se aprobă acoperirea parţială a pierderii contabile provenită din trecerea la aplicarea IFRS şi din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, pe seama capitalurilor proprii astfel:

• suma de 86.950.065,27 lei pe seama altor elemente asimilate capitalurilor reflectate în contul 1028 "Ajustări ale capitalului social";
• suma de 2.558.848,44 lei din rezervele constituite în contul 1068 "Alte rezerve" pe seama profitului net al societăţii.

b) Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2012 după cum urmează:

• 226.483,35 lei la rezerve legale conform art. 183 din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată
• 1.488.448.37 lei dividende brute; căruia îi corespunde un dividend brut de 0,0030 lei/acţiune

Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

1.233.423,63 lei alte rezerve - fond de dezvoltare

c) Se împuternicește Consiliul de administraţie şi conducerea executivă a societăţii ca într-o perioadă de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri să achite dividendele cuvenite acționarilor.

3) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2012.

4) Se aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi strategia de dezvoltare pe anul 2013.

5) Se aprobă menţinerea condiţiilor şi modului de calcul al remuneraţiei variabile cuvenite administratorilor şi directorului general conform contractului de administrare şi mandatului aprobate pentru anul precedent.

6) Se aprobă data de 10.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

7) Se împuternicește Directorul General dl. Serac Florian şi Departamentul juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii şi reprezentarea societăţii comerciale în vederea înscrierii de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.