Turism Felix S.A.

AGM Information • Feb 20, 2013

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,6 RON

Tel: +40-259-318338 Fax: +40-259-318297 E-mail: sctfelix@rdslink.ro Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Data raportului.18.02.2012 Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA Sediul social: Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

e) Alte evenimente:

Consiliul de Administratie a S.C. TURISM FELIX S.A., a aprobat Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 22.03.2012 ora 10.00 cu urmatoarea Ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A., BAILE FELIX, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată in 2004, cu completările si modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, în data de 22.03.2013, ora 10.00, la sediul societătii din Băile Felix. com. Sânmartin, jud. Bihor cu următoarea ORDINE DE ZI:

1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercitiului financiar 2012.

2) Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar 2012, repartizarea profitului net pe anul 2012 dupa cum urmeaza:

• 55% dividende pentru actionari.

• 45 % pentru reinvestire.

3) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilanțului contabil si a situațiilor financiare încheiate la 31.12. 2012.

4) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

5) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a strategiei de dezvoltare pe anul 2013.

6) Aprobarea datei de 10.04.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedintă pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Actionarilor societății la data de 08.03.2013, stabilită ca data de referintă.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 acțiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a actionarior.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 04.03.2013;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de 04.03.2013.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea "Întrebări frecvente".

Actionarii mentionati în alineatele precedente au obligatia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însotite de copii certificate ale actelor de identitate. buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR din data de 22.03.2013.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 19.02.2013 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - $15^{00}$

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 19.02.2013 între orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe emailul societatii sctfelix@rdslink.ro până inclusiv la data de 19.03.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondentă. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 19.02.2013, între orele $9^{00}$ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 18.03.2013 ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.03.2013".

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majorității in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societătii sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 900 - 1500.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate a desfășurării ședintei la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 23.03.2013 cu menținerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfăsurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie, Fercala Mihat