Turism Felix S.A.

AGM Information • Jul 20, 2012

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Baile Felix, Com. Sanmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: 1 08526 Capital social subscris §ii varsat: 49.614.945,6 RON

Tel: +40-259-318338 Fax: +40-259-318297 E-mail: sctfelix@rdslink. ro Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii ~i operatiunile cu valori mobiliare Data raportului: 19.07.2012 Denumirea entitatii emitente: SC TURISM FELIX SA Sediul social: Baile Felix, Com. Sanmartin, Jud. Bihar Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de lnregistrare Ia Oficiul Registrului Comertului: 108526 Numar de ordine In Registrul Comertului: J05/132/1991 Capital social subscris ~i varsat: 49.614.945,60 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURE\$TI SA.

e) Alte evenimente:

Consiliul de Administratie a S.C. TURISM FELIX S.A. intrunit in data de 19.07.2012 , a aprobat Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TURISM FELIX S.A. din data de 23.08.2012 ora 10,00 cu urmatoarea Ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. , BAILE FELIX , avand J05/132/1991, CUI RO 108526, In conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, In data de 23.08.2012, ora 10,00, Ia sediul societatii din Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihar cu urmatoarea ORDINE DE Zl:

1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. cu privire Ia situatiile financiare consolidate Ia nivelul SC TURISM FELIX SA Ia 31.12.2011.

2) Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate conforme cu IFRS Ia nivelul SC TURISM FELIX SA Ia data de 31.12.2011.

3) Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire Ia situatiile financiare consolidate Ia nivelul SC TURISM FELIX SA Ia 31.12.2011

4) Aprobarea datei de 11.09.2012 ca data de lnregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedință pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Actionarilor societătii la data de 10.08.2012, stabilită ca data de referintă.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a actionarior.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de 06.08.2012;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu in data de 06.08.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Actionarii mentionati în alineatele precedente au obligatia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR din data de 23.08.2012.

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondență si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.felixspa.com si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 23.07.2012 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii începând cu data
de 23.07.2012 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@rdslink.ro până inclusiv la data de 21.08.2012, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondentă. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 23.07.2012, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 17.08.2012 ora 13⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.08.2012".

Buletinele de vot care nu sunt primite pana Ia data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

lnformatii suplimentare se pot obtine de Ia sediul societatii sau Ia numarul de telefon 0259/318.3381ntre orele 9°⁰ - 15°⁰ .

Tn situatia nelndeplinirii conditiilor de validitate a desfa~urarii ~edintei Ia prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 24.08.2012 cu mentinerea ordinii de zi, a orei ~i a locului de desfa~urare a lucrarilor acesteia

' · Pr ~edintele Consiliului de Administratie, . /Fercala Mihai