Turism Felix S.A.

AGM Information • May 20, 2011

S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Reg. Com.: J05/132/1991 Cod unic: 108526 Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,6 RON

+40-259-318338 Tel: Fax: +40-259-318297 E-mail: sctfelix@rdslink.ro Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 113, litera A

din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare Data raportului: 19.04.2011 Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA Sediul social: Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

e) Alte evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită în data de 19.04.2011, legal constituită.

HOTĂRĂSTE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. precum si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

2. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010. Se aprobă ca profitul net în sumă de 5.032.298 lei să fie repartizat astfel : - fond de rezervă legală 304.034 lei

3. surse proprii de finantare pentru sustinerea programului de investitii 4.728.264 lei.

4. Se aprobă situațiile financiare consolidate la nivelul SC TURISM FELIX SA la data de 31.12.2010.

Societătile intrate în consolidare sunt :

• S.C. TURISM FELIX S.A.
• S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.

In urma consolidării indicatorii realizati sunt :

• cifra de afaceri $-48.509.960$ lei
• rezultat brut 6.043.235 lei
• rata de lichiditate curentă 4,33
• rata de lichiditate imediată 2,61

• solvabilitate patrimonială 9,04

• Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și strategia de dezvoltare pe anul 2011.

• Se alege Consiliul de Administratie al SC Turism Felix SA, în următoarea componentă:

Fercală Mihai - născut la data de 28.03.1950, în localitatea Mihăileni, jud. Botosani, domiciliat în mun. Săcele, str. Timișului, nr. 28, jud. Brașov, de nationalitate română;

Firu Floriean - născut la data de 19.07.1953, în localitatea Cerneti, jud. Mehedinti, domiciliat în Brașov, str. Neagoe Basarb, nr. 25, jud. Brașov, de nationalitate română;

Ciurezu Tudor - născut la data de 24.11.1954, în sat Sarbatoarea com. Bucovat, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 14, jud. Dolj, de naționalitate română;

Băilesteanu Gheorghe - născut la data de 13.10.1951, în localitatea Gruia, jud. Mehedinti, domiciliat în Timișoara, str. Cooperației, nr. 10, jud. Timiș, de naționalitate română.

Cotrău Gheorghe născut la data de 27.08.1951, în localitatea Fizis, jud. Bihor, domiciliat în Arad, str. Posada, nr. 28A, jud. Arad, de nationalitate română;

1. Membrii Consiliului de Administratie îl aleg presedinte al Consiliului de Administratie pe dl. Fercală Mihai.

2. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor aprobă un nou contract de administrare pentru mandatul 2011 - 2015.

3. Se aprobă remuneratiile administratorilor și directorilor conform contractului de administrare, respectiv de mandat.

4. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor îl împuternicește pe dl. Gâlea Mihai să semneze contractele de administrare cu administratorii aleși

5. Se numește auditorul financiar S.C. LEOCONT EXPERT SRL cu sediul în Oradea str.P-ta 1 Decembrie nr.15 având CUI RO12767350 pentru o perioada de 3 ani si se aproba contractul de audit financiar.

6. Se aprobă data de 09.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Se împuternicește Directorul General dl. Serac Florian și Departamentul Juridic $12.$ cu ducerea la îndeplinire a hotărârii și reprezentarea societății comerciale în vederea înscrierii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bihor.

În AGOA din19.04.2011 s-a prezentat actionarilor raportul auditorului financiar independent cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare individuale încheiate la 31.12.2010 si raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare consolidate la 31.12.2010.

Presedintele Consiliului de Administratie, Fercală Mihai