TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • May 6, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

27 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, hâlihazırda Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mustafa Ergen'in 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Denetim Komitesi Üyeliği'nden kendi rızası ile ayrılmak istediği Şirketimize bildirilmişti.

Yönetim Kurulumuz, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin belirlenmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.05.2020 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu'ndaki tespitlerini de değerlendirerek ekte özgeçmişi ile bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Lale Ergin'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

As previously announced in our Company's Public Disclosure dated 27 April 2020,  Mr. Mustafa Ergen, who is currently our Company's Independent Board Member, has submitted his resignation from his duties as Independent Board Member, Chairman of Corporate Governance Committee and Member of Audit Committee to become effective from 28 May 2020 onwards.

Accordingly, with an aim to nominate new Independent Board Member, our Board of Directors has evaluated Corporate Governance Committee's Nomination Committee Report dated 5 May 2020. As a result, Board of Directors has decided to nominate Ms. Lale Ergin, whose resume and Declaration of Independence can be found in the attached files, as Independent Board Member until the Annual General Meeting for 2022 and submit the above mentioned appointment to the approval of 2019 General Assembly to be held on 28th of May, 2020.

Kind regards,

Note: In case of discrepancy between Turkish and English versions, Turkish version shall prevail.