TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Apr 16, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

./.

./.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizde hâlihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Ayşe Botan Berker'in görev süresinin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihte dolacak olması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 23.03.2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda oluşturulan Aday Gösterme Komitesi Raporu, Yönetim Kurulumuzca incelenmiş ve ekte özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Emre Derman'ın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

It has been resolved that it is necessitated to appoint new member to replace our Company's current Independent Board Member, Ms. Ayşe Botan Berker, whose tenure will expire on the 2017 Annual General Meeting on 30.05.2018.

In this context, the Nomination Committee Report of Corporate Governance Committee Meeting dated 23.03.2018 has been discussed and it was unanimously decided by the participants of the Board meeting to appoint Mr. Emre Derman who's resume and independecy statement is attached as Independent Board Member until the Annual General Meeting for 2020 and to submit the above mentioned appointment to the 2017 General Assembly Meeting to be held on 30th of May, 2018 for approval.