TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Apr 11, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.04.2016 19:45:24
2	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.04.2016 19:49:10

Ortaklığın Adresi	:	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 259 00 00 (Tel) 7 0212 259 00 19 (Faks)
E-posta adresi	:	turcas_investorrelations@turcas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 259 00 00 (Dahili: 1287) / 0212 259 00 19 (Faks)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları

AÇIKLAMA:

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2016 tarih ve 2016/14 sayılı toplantısında, Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırladığı değerlendirme raporu doğrultusunda, Şirketimizde halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Ayşe Botan Berker'in yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı olarak belirlenmesine ve görev süresi dolan Sayın Neslihan Tonbul'un yerine Sayın Mehmet Sami'nin yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı olarak belirlenmesine ve bu hususun 3 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Genel Kurul'unun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Please find below the English version of the disclosure:

Subject: Independent Board Member Nominees

Pursuant to Resolution of Turcas Petrol A.Ş. Board of Directors no. 2016/14 of 11.04.2016; it has been resolved that in accordance Corporate Governance Committee's evaluation report prepared in line with Capital Markets Board's Corporate Governance Communique no. II-17.1, re-nomination of Ms. Ayşe Botan Berker and nomination of Mr. Mehmet Sami to replace Ms. Neslihan Tonbul (whose term of duty expires during 2015 Annual General Meeting) as Independent Board Member shall be submitted to the approval of shareholders during 2015 Annual General Meeting to be held on 3 May 2016.

Kind regards,

Note: In case of discrepancy between Turkish and English versions, Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.