TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • May 23, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	23.05.2013 14:55:28
2	CEMAL YUSUF ATA	PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	23.05.2013 15:14:12

Adres	Emirhan C. No:145 A Blok (Atakule) Dikilitaş Beşiktaş
Telefon	212 - 2590000
Faks	212 - 2590018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2590000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2590018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2013 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Gündemin 1. maddesi gereğince Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Ana Sözleşme gereği; - Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy, - Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu , Divan Sekreterliğine de Sayın Saffet Batu Aksoy Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık 146.519.731,03 oyla kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmiştir. 2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin, Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık 146.519.731,03 kabul oyu ile oy çokluğu yetki verilmiştir. 3. 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Oylama sonucunda Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık 146.519.731,03 kabul oyu ile Faaliyet Raporunun okunmuş olarak kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 2012 yılı Denetçi Raporu okundu, 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu. Okunan Raporlar ve Bilanço ve Gelir tablosu üzerinde müzakere açıldı; söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar, bilanço ve gelir tablosu Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için ayrı ayrı oylama sonucunda Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oy kullanmıştır. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.). 5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2012 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 70.634.457.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV,No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.303.960,69 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,033333 TL, net 0,028333 TL olarak toplam 7.500.000.- TL'nin 31.05.2013 tarihinde ortaklara nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla oy çokluğu ile karar verildi. 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca; Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporları'nın denetimi için Yönetim Kurulu'nca yıl içerisinde seçilen ve kamuoyuna da gerekli açıklamaları yapılmış bulunan Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine Broadridge Şirketini temsil etmek üzere vekaleten katılan sayın Nazlı Özün Citibank N.A. adına 21.779 menfi oya karşılık146.519.731,03 oyla karar verildi. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar vazife görmek üzere 3 yıl müddetle: i. Erdal Aksoy ii. Yılmaz Tecmen iii. Saffet Batu Aksoy iv. Banu Aksoy Tarakçıoğlu v. Matthew James Bryza vi. Ayşe Botan Berker vii. Neslihan Tonbul'un Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Toplantı tutanağının devamı ekteki tutanak dokümanında yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,TRCAS(Eski),TRATRCAS92E6	0,0333330	0,0283330
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00019	0,0333330	0,0283330
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00027	0,0333330	0,0283330

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.