TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • Nov 8, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	08.11.2013 15:20:16
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	08.11.2013 15:22:58

Ortaklığın Adresi	:	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 259 00 00 / 0212 259 00 18 -19
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 259 00 00 / 0212 259 00 18 -19
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu'nun 08.11.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararı gereği; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline yönelik hususun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 12.12.2013 Perşembe günü saat 13:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Kalyon Oteli Sultanahmet, İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3,  4, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  13,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  22,  23, 24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  39,  40,  41,  43,  44,  45,  46, 47,  48,  49,  50,  51,  53'ünci maddelerinin tadili.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.