TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • Nov 11, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.11.2013 17:04:12
2	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	11.11.2013 17:09:25

Adres	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Şişli İstanbul
Telefon	212 - 2590000
Faks	212 - 2590018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2590000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2590018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Karar Tarihi	08.11.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	12.12.2013 13:30
Adresi	Kalyon Oteli Sultanahmet, İstanbul
Gündem	Gündem: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 3. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'ünci maddelerinin tadili.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Bu bildirim, 08.11.2013 tarihi ve saat 14:24 itibariyle daha önce KAP'ta yayınlanmış olup ilgili şablon kullanılarak tekrar yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.