TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • Dec 12, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	12.12.2013 19:39:33
2	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	12.12.2013 19:44:07

Adres	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak Şişli İstanbul
Telefon	212 - 2590000
Faks	212 - 2590018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2590000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2590018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	12.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	12.12.2013 13:30
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. - Ana Sözleşme gereği; Divan Başkanlığı'na Yılmaz Tecmen, - Oy Toplama Memurluklarına Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Sayın Saffet Batu Aksoy, - Divan Sekreterliği'ne de Sayın Cabbar Yılmaz 123.921.082,62 oyla seçilmişlerdir. 2. Başkanlık Divanı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi 123.921.082,62 oyla kabul edilmiştir. 3. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanununa uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1902-6453 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 67300147/431.02-42536-801829-7247-5053 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin tadil tasarıları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Ana Sözleşme'deki madde tadil tasarılarının aynen kabul edilmesine 125.427.583,913 oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.